Νομοθεσία
Έρευνα της Γερουσίας της Βραζιλίας καλεί βασικά πρόσωπα για έρευνα για παράνομο τζόγο και σχέδιο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
By James - 25 Νοεμβρίου 2024
Σε πρόσφατη συνεδρίαση, η CPI (κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή) για τα στοιχήματα ενέκρινε 169 αιτήματα για μαρτυρίες και πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένης της κλήσης του επιχειρηματία Fernando Oliveira Lima, η εταιρεία του οποίου, One Internet Group (OIG), αναγνωρίστηκε ως βασικός υποκινητής του παιχνιδιού Tiger στο κοινό της Βραζιλίας. Γερουσιαστής Soraya Thronicke, ο εισηγητής της επιτροπής, τόνισε την ανάγκη αποσαφήνισης των δραστηριοτήτων του OIG και των στρατηγικών προώθησης του σε μια διαβουλευτική συνεδρίαση την Τρίτη (19). Η Soraya προσδιόρισε την εταιρεία ως την κύρια υπεύθυνη για την προώθηση του παιχνιδιού στο κοινό της Βραζιλίας. Ωστόσο, η εταιρεία ισχυρίζεται ότι δραστηριοποιείται στη σφαίρα της διαφήμισης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρνείται οποιαδήποτε επίσημη σχέση με τον προγραμματιστή του παιχνιδιού.
«Η κλήση του Fernando είναι απαραίτητη για να διευκρινιστούν οι λειτουργίες της εταιρείας του και οι στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για την προώθηση του παιχνιδιού», τόνισε ο εισηγητής στην αιτιολόγηση του αιτήματος.
Στην επικείμενη συνεδρίαση, το CPI ενδέχεται επίσης να ακούσει τις αρχές από το Pernambuco που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και των διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων.
Ο συντάκτης του αιτήματος, γερουσιαστής Izalci Lucas, τόνισε ότι ο Υπουργός Κοινωνικής Άμυνας και η Πολιτική Αστυνομία του Pernambuco έχουν διαδραματίσει «κεντρικό ρόλο». στο Operation Integration.
Ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2024, η έρευνα επεδίωξε τη σύλληψη του Βραζιλιάνου τραγουδιστή Gusttavo Lima και της influencer Deolane Bezerra. Επικεντρώνεται σε ένα πρόγραμμα ξεπλύματος βρώμικου χρήματος που περιλαμβάνει διαδικτυακά καζίνο και παράνομους οίκους λαχειοφόρων αγορών (jogo do bicho), το οποίο πιστεύεται ότι έχει ξεπεράσει τα 3 δισεκατομμύρια R$. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, εκδόθηκαν 20 εντάλματα σύλληψης και 24 εντάλματα έρευνας και κατάσχεσης σε έξι πολιτείες: Γκόγιας, Minas Gerais, Paraná, Paraíba, Pernambuco και São Paulo.
Θα κληθούν και όσοι φέρονται να εμπλέκονται στην Επιχείρηση Ενσωμάτωσης.
Επιπλέον, το CPI έχει επίσης εγκρίνει κλήσεις για αρκετούς καλλιτέχνες και διαδικτυακούς influencers που φέρεται να συμβάλλουν στην επέκταση της αγοράς στοιχημάτων στη Βραζιλία. Αυτές οι ακροάσεις δεν έχουν ακόμη προγραμματιστεί.
Η γερουσιαστής Soraya Thronicke εξέφρασε την ανησυχία της για τον ρόλο των influencers στην προώθηση των εφαρμογών στοιχήματος. Πιστεύει ότι αυτά τα παιχνίδια θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των Βραζιλιάνων και την οικονομία της χώρας.
«Όταν εμφανίζονται παράνομες στοιχηματικές διαφημίσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κόσμος ενθουσιάζεται. Σε αυτούς τους καιρούς χάνονται οι οικογενειακοί πόροι. Πολλές οικογένειες αντιμετωπίζουν χρεοκοπία. Οι παίκτες με εθισμούς δανείζονται χρήματα από τοκογλύφους. Όλα αυτά τα κεφάλαια, τα οποία είναι σημαντικά, φεύγουν από την αγορά της Βραζιλίας. Δισεκατομμύρια ρεάλ απορρίπτονται από τον τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών μας», προειδοποίησε κατά τη συνεδρίαση της CPI.
Μια άλλη ομάδα αιτημάτων που εγκρίθηκαν προτείνει τη μαρτυρία των δημοσίων αρχών. Ο γερουσιαστής Izalci Lucas, ο οποίος πρότεινε τις περισσότερες από τις προτάσεις, άλλαξε τη φύση της κλήσης σε προσκλήσεις. Ο ΔΤΚ μπορεί να ακούσει μεταξύ άλλων:
- Φερνάντο Χαντάντ, Υπουργός Οικονομικών
- Χόρχε Μεσσιάς, Γενικός Εισαγγελέας της Ένωσης
- Roberto Campos Neto, Πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας
- Andrei Rodrigues, Γενικός Διευθυντής της Ομοσπονδιακής Αστυνομίας
- Ricardo Liáo, Πρόεδρος του Συμβουλίου Ελέγχου Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων (COAF)
- Alexandre Cordeiro Macedo, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου για την Οικονομική Άμυνα (CADE)
Το CPI ενέκρινε επίσης αιτήματα για πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου ενός αιτήματος για COAF για 37 εκθέσεις χρηματοοικονομικών πληροφοριών (RIF). Οι στόχοι περιλαμβάνουν άτομα και εταιρείες που συνδέονται με διαδικτυακές πλατφόρμες στοιχηματισμού και πληρωμών.
Το CPI ιδρύθηκε στις 12 Νοεμβρίου για να διερευνήσει τον αντίκτυπο του διαδικτυακού στοιχήματος στους προϋπολογισμούς των οικογενειών της Βραζιλίας και τις πιθανές διασυνδέσεις του με εγκληματικές οργανώσεις. Οι εργασίες της επιτροπής θα συνεχιστούν μέχρι τον Απρίλιο του επόμενου έτους.
