Ειδήσεις προμηθευτών
ΗΠΑ – Πρόστιμο στους Caesars για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
By Φιλ - 9 Σεπτεμβρίου 2015
Το Caesars Palace στο Λας Βέγκας επιβλήθηκε με αστική ποινή 9.5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμιστικές αρχές για «σοβαρά ανεπαρκή» ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα VIP δωμάτιά του, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από κινέζους παίκτες VIP.
Ο γίγαντας του Λας Βέγκας παραδέχτηκε ότι είχε επιτρέψει σε πλούσιους VIP πελάτες να παίξουν ανώνυμα σε ιδιωτικά δωμάτια στο Caesars Palace. Επίσης, δεν ήταν αρκετά αυστηρή στη λεπτομέρεια των συναλλαγών σε διεθνή γραφεία μάρκετινγκ που προσέλκυσαν τους παίκτες, συμπεριλαμβανομένου του Χονγκ Κονγκ.
Το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ ή FinCEN είπε: «Ο Caesars επέτρεψε να υπάρχει ένα τυφλό σημείο στο πρόγραμμα συμμόρφωσής του. ιδιωτικά σαλόνια τυχερών παιχνιδιών, επιτρέποντας σε ορισμένες από τις πιο προσοδοφόρες και πιο επικίνδυνες οικονομικές συναλλαγές να αποφύγουν τον έλεγχο του προγράμματος συμμόρφωσης της Caesars. Η Caesars γνώριζε τους πελάτες της αρκετά καλά για να τους δελεάσει να διασχίσουν τον κόσμο για να παίξουν και να καλύψουν κάθε τους ανάγκη. Αλλά, όταν ήρθε η προσοχή για παράνομη δραστηριότητα, επέτρεψε ένα τυφλό σημείο στο πρόγραμμα συμμόρφωσης. Κάθε επιχείρηση θέλει να εντυπωσιάσει τους πελάτες της, αλλά αυτό δεν μπορεί να διατρέχει τον κίνδυνο εισαγωγής παράνομων χρημάτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ».
Κατά τη διάρκεια του 2012, η Caesars επέλεξε να μην αναφέρει λεπτομερώς περισσότερες από 100 αναφορές για παράτυπες οικονομικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης μιας κατάθεσης 50,000 $ σε μετρητά που τοποθετήθηκε στον τραπεζικό της λογαριασμό στο Χονγκ Κονγκ, η οποία θα έπρεπε να είχε επισημανθεί ως ύποπτη.
Αν και δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι έλαβε χώρα ξέπλυμα μαύρου χρήματος, το Υπουργείο Οικονομικών εξήγησε ότι η έλλειψη λεπτομερειών «εξέθεσε το καζίνο και το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ σε παράνομη δραστηριότητα».
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ελέγχου Παιγνίων της Νεβάδας AG Burnett πρόσθεσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα επιβάλει πρόστιμο στην Caesars ύψους 1.5 εκατομμυρίων δολαρίων.
«Ο Caesars ήταν πολύ συνεργάσιμος», είπε ο κ. Burnett.
Η Caesars είπε ότι έκτοτε έχει βελτιώσει τις «μεθόδους πρόληψης και ανίχνευσης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και ότι «δεσμεύεται να συμμορφώνεται πλήρως με τους κανόνες».
