Νομοθεσία

Η αίθουσα καρτών ΗΠΑ – Καλιφόρνια επιβλήθηκε πρόστιμο ρεκόρ 5.3 εκατομμυρίων δολαρίων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια (DOJ) ανακοίνωσε έναν διακανονισμό με τον οποίο το Artichoke Joe's Casino στο Σαν Μπρούνο συμφώνησε να πληρώσει πρόστιμο 5.3 εκατομμυρίων δολαρίων για παραπλάνηση των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών και παραβίαση του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου, ενός ομοσπονδιακού νόμου που αποσκοπεί στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.

Το καζίνο είναι μια αίθουσα καρτών 51 τραπεζιών με τα όγδοα μεγαλύτερα ακαθάριστα έσοδα από τζόγο στην πολιτεία. Αφού η αίθουσα καρτών απέτυχε να αναφέρει έγκαιρα ή με ακρίβεια μια έρευνα από το ομοσπονδιακό Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων (FinCEN), το Γραφείο Ελέγχου Τυχερών Παιγνίων (Γραφείο) του DOJ κίνησε πειθαρχική διαδικασία άδειας κατά του καζίνο και των ιδιοκτητών του. Ο σημερινός διακανονισμός περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη συμφωνημένη ποινή στην ιστορία της ρύθμισης για τα τυχερά παιχνίδια στην Καλιφόρνια.

Σύμφωνα με το νόμο του 1998 για τον έλεγχο τυχερών παιχνιδιών της Καλιφόρνια, τα καζίνο υποχρεούνται να κάνουν έγκαιρη, πλήρη και αληθινή γνωστοποίηση στις ρυθμιστικές αρχές τζόγου. Το Γραφείο διαπίστωσε ότι το Artichoke Joe's Casino παραβίαζε το νόμο όταν δεν ανέφερε με ακρίβεια, αποκάλυψε ή αποκάλυψε εγκαίρως ότι η FinCEN ή οποιαδήποτε άλλη ομοσπονδιακή υπηρεσία εξέταζε το καζίνο σε σχέση με τον νόμο περί τραπεζικού απορρήτου και ότι το καζίνο και η FinCEN ήταν σε διαπραγματεύσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην αποδοχή παραβιάσεων του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου από το καζίνο. Αργότερα, ως μέρος του διακανονισμού που επιτεύχθηκε με τη FinCEN, το καζίνο παραδέχτηκε παραβάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και το Γραφείο τροποποίησε τους ισχυρισμούς του για να συμπεριλάβει την αποδοχή.

Τόσο οι αποτυχίες αποκάλυψης όσο και οι παραδεκτές παραβιάσεις του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου παραβίασαν τα καθήκοντα και τις ευθύνες του καζίνο βάσει του νόμου περί ελέγχου τζόγου. Ως αποτέλεσμα του διακανονισμού που εξασφάλισε το DOJ σχετικά με αυτήν την υπόθεση, το καζίνο και οι ιδιοκτήτες του θα πληρώσουν πρόστιμο 5.3 εκατομμυρίων δολαρίων, θα αποζημιώσουν στο Γραφείο τα έξοδα που σχετίζονται με την υπόθεση και θα ολοκληρώσουν μια απαιτούμενη περίοδο συμμόρφωσης 36 μηνών. Η ικανότητα του Artichoke Joe να κατέχει την κρατική του άδεια τζόγου θα εξαρτηθεί από την εκπλήρωση των όρων του διακανονισμού καθ' όλη τη διάρκεια των 36 μηνών.

Οι κυρώσεις που υπολογίζονται σε αυτόν τον διακανονισμό είναι επιπλέον της ποινής των $5 εκατομμυρίων που επιβλήθηκε από τη FinCEN ως μέρος του διακανονισμού της. Σε αυτόν τον διακανονισμό, η παραδεκτή παραβίαση από το καζίνο του προγράμματος του νόμου περί τραπεζικού απορρήτου και των απαιτήσεων αναφοράς περιελάμβανε: αδυναμία εφαρμογής και διατήρησης ενός αποτελεσματικού προγράμματος κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. και αποτυχία αναφοράς ορισμένων ύποπτων δραστηριοτήτων. Το Artichoke Joe's Casino παραδέχτηκε επίσης ότι οι παραβιάσεις του κάλυψαν περισσότερα από οκτώ χρόνια, από τις 19 Οκτωβρίου 2009 έως τις 15 Νοεμβρίου 2017.

Το DOJ δεσμεύεται να προστατεύει τα συμφέροντα του λαού της Καλιφόρνια και να τηρεί τους νόμους και τους κανονισμούς της πολιτείας. Πέρυσι, το DOJ ανακοίνωσε την καταδίκη και τις κατηγορίες εναντίον του Eric Nguyen και του Khan "Tina" Tran σε σχέση με ένα υποτιθέμενο σχέδιο τζόγου που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων από το 580 Casino στο Livermore. Τον Μάιο του 2020, το Bureau of Gambling Control εξέδωσε εντολή έκτακτης ανάγκης για το κλείσιμο του Towers Casino στο Grass Valley. Αργότερα, το 2020, επιβλήθηκαν εντολές έκτακτης ανάγκης κλείνοντας το Kings Card Club στο Stockton, το Lake Elsinore Casino στη λίμνη Elsinore και το Lake Bowl Cardroom στο Folsom για μη συμμόρφωση με τις κρατικές εντολές COVID-19. Το 2019, ειδικοί πράκτορες του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Καλιφόρνια συνέλαβαν δύο άτομα για την υποτιθέμενη συμμετοχή τους σε ένα σχέδιο υπεξαίρεσης που είχε ως αποτέλεσμα την κλοπή άνω των 200,000 δολαρίων από το Red Hawk Tribal Casino. Το DOJ εξασφάλισε επίσης διακανονισμό άνω των 3 εκατομμυρίων δολαρίων κατά του Hawaiian Gardens Casino για παραπλάνηση των ρυθμιστικών αρχών τυχερών παιχνιδιών και παραβίαση ομοσπονδιακών νόμων που αποσκοπούσαν στην προστασία από το ξέπλυμα χρήματος.