Η άδεια του καζίνο Victoria Gate αναστέλλεται μετά από πρόσφατη παραβίαση των πολιτικών καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML)
Η ιδιοκτήτρια εταιρεία Global Gaming Ventures έλαβε εντολή να κλείσει τις πόρτες της
Η άδεια λειτουργίας του Victoria Gate Casino (VGC), το οποίο βρίσκεται στο Λιντς του Δυτικού Γιορκσάιρ, έχει ανασταλεί από την Βρετανική Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών, η οποία διέταξε το κλείσιμό του με άμεση ισχύ, λέγοντας ότι «δεν τηρούσε και δεν εφάρμοζε αποτελεσματικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από τους όρους της άδειάς του».
Το καζίνο είναι το τρίτο μεγαλύτερο καζίνο του Ηνωμένου Βασιλείου με 131 κουλοχέρηδες, 25 τραπέζια τυχερών παιχνιδιών και 75 ηλεκτρονικά τερματικά τυχερών παιχνιδιών.
The Ηνωμένο Βασίλειο της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών δήλωσε: «Κατά τη διάρκεια πρόσφατης Αξιολόγησης Συμμόρφωσης, η VGC Leeds Limited θεωρείται εύλογα ότι δεν κατάφερε να διατηρήσει και να εφαρμόσει αποτελεσματικές πολιτικές, διαδικασίες και ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως απαιτείται από τους όρους της άδειάς της».
«Επιπλέον, εντοπίστηκαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την επάρκεια των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και την αντίδραση του Αδειοδόχου στους εντοπισμένους κινδύνους καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, εγείροντας ερωτήματα σχετικά με τη συνολική αποτελεσματικότητα των ρυθμίσεων διακυβέρνησής του και διαχείρισης κινδύνων.»
«Αυτές οι αδυναμίες θεωρούνται σημαντικές και αποτελούν σοβαρή απειλή για τους στόχους αδειοδότησης, ιδίως για την αποτροπή του εγκλήματος από τα τυχερά παιχνίδια.»
«Έχουμε καταστήσει σαφές στον φορέα εκμετάλλευσης ότι κατά τη διάρκεια της αναστολής, αναμένουμε να επικεντρωθεί στην δίκαιη μεταχείριση των καταναλωτών και στην πλήρη ενημέρωσή τους για τυχόν εξελίξεις που τους επηρεάζουν.»
Ένα σημείωμα στην πόρτα του καζίνο έγραφε: «Ειδοποίηση πελατών: Με λύπη μας επιβεβαιώνουμε ότι η άδεια λειτουργίας μας έχει προσωρινά ανασταλεί από την Επιτροπή και ο χώρος μας είναι προς το παρόν κλειστός. Ελπίζουμε να ανοίξουμε και να σας καλωσορίσουμε ξανά πολύ σύντομα».
Τον Οκτώβριο του 2021, η Victoria Gate, η οποία δραστηριοποιείται ως Global Gaming Ventures, αναγκάστηκε να καταβάλει πρόστιμο ύψους £450,000 μετά από έρευνα της Επιτροπής Τυχερών Παιγνίων που αποκάλυψε αποτυχίες στην επιχείρηση όσον αφορά την κοινωνική ευθύνη και την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος.
Ένας πελάτης υπέστη ζημίες ύψους 275,000 λιρών σε διάστημα 22 μηνών πριν ο κάτοχος της άδειας ζητήσει αποδεικτικά στοιχεία για την πηγή των κεφαλαίων. Ένας άλλος πελάτης έχασε 93,294 λίρες σε διάστημα 16 μηνών από την εγγραφή του τον Φεβρουάριο του 2017.
