Tag Archives: Δίκτυο επιβολής οικονομικών εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ
ΗΠΑ – Πρόστιμο στους Caesars για πιθανές παραβιάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Το Caesars Palace στο Λας Βέγκας επιβλήθηκε με αστική ποινή 9.5 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ από ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμιστικές αρχές για «σοβαρά ανεπαρκή» ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα VIP δωμάτιά του, τα οποία χρησιμοποιούνται κυρίως από κινέζους παίκτες VIP. Ο γίγαντας του Λας Βέγκας παραδέχτηκε ότι είχε επιτρέψει σε πλούσιους VIP πελάτες να παίξουν ανώνυμα σε ιδιωτικά δωμάτια στο…
