Νομοθεσία

Alderney – Daub Alderney επιβλήθηκε πρόστιμο 7.1 εκατομμυρίων λιρών για παραβίαση των κανόνων της Επιτροπής

Η επιχείρηση διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών Daub Alderney θα πληρώσει πρόστιμο 7.1 εκατομμυρίων λιρών για μη τήρηση των κανόνων της Επιτροπής τυχερών παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου που αποσκοπούν στην πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και στην προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.

Το Daub Alderney θα έχει επίσης επιπλέον όρους στην άδειά του για την παροχή τυχερών παιχνιδιών σε καταναλωτές στη Βρετανία.

Ο Richard Watson, Εκτελεστικός Διευθυντής της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών, δήλωσε: «Αυτή η ενέργεια είναι μέρος μιας συνεχιζόμενης έρευνας στον τομέα των διαδικτυακών καζίνο. Τα πρότυπα του χειριστή δεν ταίριαζαν με τις απαιτούμενες προστασίες και αυτό το πρόστιμο αντικατοπτρίζει τη σοβαρότητα αυτών των σφαλμάτων.»

Στις 12 Ιανουαρίου 2018 η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών (η Επιτροπή) ειδοποίησε την Daub Alderney Limited (ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης) ότι άρχιζε τον έλεγχο της άδειας λειτουργίας της. Ξεκινήσαμε έναν έλεγχο σύμφωνα με την ενότητα 116 παράγραφος 2 του νόμου περί τυχερών παιχνιδιών του 2005 (ο Νόμος), επειδή υπήρχε λόγος να υποπτευόμαστε ότι οι δραστηριότητες μπορεί να πραγματοποιούνταν υποτιθέμενη εξάρτηση από την άδεια, αλλά όχι σύμφωνα με έναν όρο της άδειας.

Η Ρυθμιστική Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο δικαιοδόχος παραβίασε τους όρους της άδειάς του σχετικά με μέτρα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και δεν συμμορφώθηκε με τους κώδικες πρακτικής κοινωνικής ευθύνης.

Η Daub αποδέχτηκε ότι είχε παραβιάσει αυτόν τον όρο της άδειας και στη συνέχεια υπέβαλε αξιολόγηση κινδύνου που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο της στις 23 Φεβρουαρίου 2018. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης μετριάστηκε ότι είχε πραγματοποιήσει εσωτερικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις κατά τη διάρκεια του 2016/2017 που έκρινε ότι ισοδυναμούν με εκτίμηση κινδύνου.

Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αποδέχτηκε ότι κατά τη στιγμή της εταιρικής αξιολόγησης, δεν συμμορφωνόταν με τους Κανονισμούς του 2007 και δεν συμμορφωνόταν με τους Κανονισμούς του 2017. Συμφώνησε ότι απέτυχε να τεκμηριώσει με επαρκείς λεπτομέρειες τις ευαίσθητες ως προς τον κίνδυνο πολιτικές και διαδικασίες της σχετικά με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας.

Επιπλέον, ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης αποδέχτηκε ότι, ενώ υπόκειται στους Κανονισμούς του 2007, θα μπορούσαν να είχαν γίνει βελτιώσεις στην εκπαίδευση που παρέχεται στο προσωπικό σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αντιμετώπισης συναλλαγών και άλλων δραστηριοτήτων που μπορεί να σχετίζονται με ξέπλυμα χρήματος ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας. Ο Δικαιούχος Άδειας Χρήσης δήλωσε ότι κατά τη στιγμή της εταιρικής αξιολόγησης είχε αναγνωρίσει την ανάγκη για ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που είχε θέσει σε εφαρμογή και ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχε εφαρμοστεί η κατάλληλη πρόσθετη εκπαίδευση.