Ειδήσεις χειριστή

Αυστραλία – Η ASIC κινεί διαδικασίες εναντίον 11 νυν και πρώην διευθυντών και αξιωματικών της Star Entertainment

Η ASIC (Αυστραλιανή Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και Επενδύσεων) έχει κινήσει διαδικασίες αστικών κυρώσεων στο Ομοσπονδιακό Δικαστήριο κατά 11 νυν και πρώην διευθυντών και στελεχών της The Star Entertainment Group Limited (Star) για εικαζόμενες παραβάσεις των καθηκόντων τους σύμφωνα με το άρθρο 180 του νόμου περί εταιρειών. 

Η Αναπληρωτής Πρόεδρος της ASIC, Sarah Court, δήλωσε: «Η ASIC ισχυρίζεται ότι το διοικητικό συμβούλιο και τα στελέχη της Star απέτυχαν να δώσουν επαρκή εστίαση στον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και εγκληματικών ενώσεων, που είναι εγγενείς στη λειτουργία ενός μεγάλου καζίνο με διεθνή πελατειακή βάση». 

Η υπόθεση της ASIC περιλαμβάνει αξιώσεις κατά μελών του Star Board μεταξύ 2017 και 2019, όπως οι John O Neill (πρώην πρόεδρος), Matthias Bekier (πρώην Διευθύνων Σύμβουλος και Διευθύνων Σύμβουλος), Kathleen Lahey, Richard Sheppard, Gerard Bradley, Sally Pitkin, Benjamin Heap και Zlatko Τοντορτσέφσκι.  

Η ASIC ισχυρίζεται ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ενέκριναν την επέκταση της σχέσης της Star με συγκεκριμένα άτομα με δηλωθέντες εγκληματικούς δεσμούς, αντί να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο ξεπλύματος βρώμικου χρήματος διερευνώντας εάν η Star θα έπρεπε να συναλλάσσεται μαζί τους. Η ASIC ισχυρίζεται επίσης ότι τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, όταν έλαβαν πληροφορίες σχετικά με τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που επηρεάζουν τη Star, δεν έλαβαν μέτρα για να κάνουν περαιτέρω έρευνες στη διοίκηση σχετικά με αυτούς τους κρίσιμους κινδύνους και ότι αυτό αποτελούσε παράβαση των υποχρεώσεών τους ως διευθυντής. 

Η ASIC ισχυρίζεται επίσης ότι τα στελέχη του κ. Bekier και του Star Paula Martin (πρώην Γραμματέας Εταιρείας και Γενικός Σύμβουλος του Ομίλου) και ο Greg Hawkins (πρώην Chief Casino Officer) παραβίασαν τα καθήκοντά τους επειδή δεν αντιμετώπισαν επαρκώς τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που προέκυψαν από την ενασχόληση με τα ασιατικά τυχερά παιχνίδια Suncity και ο χρηματοδότης του, καθώς και να συνεχίσει να ασχολείται μαζί τους παρά το γεγονός ότι γνωρίζει αναφορές για εγκληματικές σχέσεις· και να μην κλιμακώνει κατάλληλα θέματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στο Δ.Σ.

Το Suncity ήταν το μεγαλύτερο junket του Star, με τον κύκλο εργασιών του Star από το Suncity να είναι περίπου 2.1 δισεκατομμύρια δολάρια και 4 δισεκατομμύρια δολάρια για τα οικονομικά έτη 5.9, 2017 και 2018 αντίστοιχα. 

Οι παραβιάσεις των καθηκόντων του διευθυντή, s180 του Corporations Act, επισύρουν μέγιστη ποινή 1,050,000 $ για κάθε παράβαση την περίοδο 2017-2019.  

Όσον αφορά την κα Martin και τον Harry Theodore (πρώην Chief Financial Officer), η ASIC ισχυρίζεται επίσης ότι εν γνώσει τους επέτρεψαν την παροχή παραπλανητικών δηλώσεων στην Εθνική Τράπεζα της Αυστραλίας (NAB) σχετικά με τη χρήση χρεωστικών καρτών που εκδόθηκαν από την China Union Pay International Ltd (CUP) στα ATM της NAB που βρίσκεται στις εγκαταστάσεις του Star. Αυτές οι δηλώσεις συγκάλυπταν το γεγονός ότι η Star επέτρεπε τη χρήση καρτών CUP για τυχερά παιχνίδια, κάτι που απαγορευόταν από το CUP. Η ASIC γνωρίζει ότι περισσότερα από 900 εκατομμύρια δολάρια αποκτήθηκαν από πελάτες Star χρησιμοποιώντας κάρτες CUP σε ΑΤΜ NAB από το 2013 έως το 2019. Η ASIC ισχυρίζεται επίσης ότι αυτοί και ο κ. Bekier παρέλειψαν να αναφέρουν αυτά τα θέματα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Star. 

Ο πρόεδρος της ASIC Joe Longo είπε ότι ο ρόλος των διευθυντών είναι κρίσιμος για τη γενική θέση και την απόδοση μιας εταιρείας, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μια εταιρεία αντιμετωπίζει σημαντικά ζητήματα.  

«Όπως έχω πει σε πολλές περιπτώσεις, οι διευθυντές και τα στελέχη αποτελούν κρίσιμο μέρος της επιχειρηματικής συμπεριφοράς στην Αυστραλία. Καθήκον τους είναι να κατανοούν τις λειτουργίες της εταιρείας στην οποία προεδρεύουν, και τους ιδιαίτερους κινδύνους που αντιμετωπίζει η επιχείρηση. Απαιτείται να φέρνουν ένα διερευνητικό μυαλό στις επιχειρηματικές δραστηριότητες. Δεν έχει «ρυθμιστεί και ξεχάσει».

Ο πρόεδρος του The Star, κ. Heap είπε: «Στην πρόσφατη Ετήσια Γενική Συνέλευση, δεσμεύτηκα να παρέχω
σταθερότητα κατά τη διάρκεια μιας περιόδου σημαντικής αλλαγής ηγεσίας και να διασφαλιστεί ότι η Εταιρεία είναι σταθερή
πορεία επιστροφής στην καταλληλότητα. Αυτό το ταξίδι για να γίνετε μια καλύτερη, πιο ισχυρή και πιο βιώσιμη εταιρεία
βρίσκεται σε εξέλιξη καθώς οι απαραίτητες βελτιώσεις συνεχίζουν να ενσωματώνονται σε συστήματα, διαδικασίες και
τον πολιτισμό.

«Η κα Lahey και εγώ σκοπεύουμε να αμφισβητήσουμε τους ισχυρισμούς της ASIC, αλλά να παραμείνουμε στο Διοικητικό Συμβούλιο πέρα ​​από
η μεταβατική περίοδος θα αποσπούσε την προσοχή της εταιρείας όταν η αποκατάσταση πρέπει να είναι αταλάντευτη
Συγκεντρώνω. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για νέους διευθυντές.

«Είμαι περήφανος και προνομιούχος που είχα την ευκαιρία να οδηγήσω το The Star σε μια δύσκολη και σημαντική περίοδο
χρόνο στην ιστορία της εταιρείας και θα συνεχίσει να το κάνει μέχρι να ολοκληρωθεί η κατάλληλη παράδοση. Εγώ
θα ήθελε με την ευκαιρία αυτή να ευχαριστήσει το Διοικητικό Συμβούλιο και τη διοίκηση για την υποστήριξή τους από τότε που έγινε
Πρόεδρος νωρίτερα φέτος».