Ειδήσεις χειριστή
Αυστραλία – Η Austrac ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στο Περθ, το Σίδνεϊ και την Αδελαΐδα
By Φιλ - 7 Ιουνίου 2021
Περισσότερες διαμάχες φαίνεται να κατευθύνονται στον τομέα των καζίνο στην Αυστραλία, όπου το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (Austrac) έχει έρθει σε επαφή με τρεις από τους μεγάλους φορείς για πιθανές παραβιάσεις του ξεπλύματος χρήματος.
Η Austrac επικοινώνησε με την Crown Resorts, την Star Entertainment Group και την SkyCity Entertainment Group για παραβιάσεις των νόμων κατά του ξεπλύματος χρήματος σε καζίνο στο Περθ, το Σίδνεϊ και την Αδελαΐδα.
Η υπόθεση βρίσκεται τώρα στα χέρια της Ομάδας Επιβολής του Austrac, η οποία έχει ξεκινήσει έρευνα επιβολής για τη συμμόρφωση στα καζίνο.
Η SkyCity είπε: «Η SkyCity θα συνεργαστεί πλήρως με την Austrac σε σχέση με αυτές τις έρευνες και με την έρευνα της SkyCity Adelaide. Η SkyCity παίρνει πολύ σοβαρά τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις της για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η SkyCity διαθέτει διαδικασίες και πρακτικές στην επιχείρησή της για τον εντοπισμό και την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις επανεξετάζει συνεχώς για να διασφαλίσει ότι πληροί όλες τις απαιτήσεις κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες».
Ο Crown είπε: «Η Crown Perth θα συνεργαστεί πλήρως με την Austrac σε σχέση με αυτή τη διαδικασία».
Η Star πρόσθεσε: «Η Star παίρνει πολύ σοβαρά τις υποχρεώσεις της για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και θα συνεργαστεί πλήρως με την AUSTRAC σε σχέση με τα αιτήματά της για πληροφορίες και έγγραφα και την έρευνα».
