Ειδήσεις χειριστή

Αυστραλία – Το Star ανταποκρίνεται στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για παραβιάσεις της AML

Η αυστραλιανή εταιρεία καζίνο Star Entertainment αντέταξε τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης που περιλάμβαναν ισχυρισμούς κατά του The Star σε σχέση με αναφορές της KPMG, κατηγορώντας τις ως "λανθασμένες".

Το Star είπε: «Πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης υποστήριξαν ότι οι αναφορές που ετοίμασε η KPMG το 2018 κρατήθηκαν μυστικές και όχι
ενήργησε επαρκώς. Οι ισχυρισμοί αυτοί είναι εσφαλμένοι. Οι σχετικές εκθέσεις σχετίζονται με την τακτική ανεξάρτητη επανεξέταση του Προγράμματος AML/CTF του The Star που διεξάγεται σύμφωνα με τον Νόμο και τους Κανόνες AML/CTF.

«Οι εκθέσεις, τα ευρήματα και τα αποτελέσματα από την επανεξέταση εξετάστηκαν από το The Star (συμπεριλαμβανομένου του Διοικητικού Συμβουλίου) και ελήφθησαν μέτρα. Οι ενέργειες περιελάμβαναν την υιοθέτηση του ενημερωμένου Προγράμματος AML/CTF από το The Star ως προτεραιότητα τον Οκτώβριο του 2018 και την ανάληψη ενός προγράμματος εργασίας για τη βελτίωση του πλαισίου συμμόρφωσής του για την AML, υπό την επίβλεψη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι λεπτομέρειες της αναθεώρησης και οι εκθέσεις που προέκυψαν κοινοποιήθηκαν στη ρυθμιστική αρχή AML/CTF, AUSTRAC και αναφέρονται σε δήλωση του The Star στην έρευνα Bergin. Αυτές οι πληροφορίες παρασχέθηκαν επίσης στον ανεξάρτητο ελεγκτή που διενεργεί την επακόλουθη επανεξέταση για να ενημερώσει τις αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν στην επόμενη αναθεώρηση το 2020 – 2021.

Η πιο πρόσφατη τακτική ανεξάρτητη αναθεώρηση του Προγράμματος AML του The Star ξεκίνησε στα τέλη του 2020, μέσω της οποίας έγιναν συστάσεις για τη συνεχιζόμενη διαδικασία συνεχούς βελτίωσης. Το πρώτο στάδιο αυτής της αναθεώρησης περιελάμβανε, αλλά δεν περιορίστηκε σε αυτό, την εξέταση του προγράμματος εργασίας που ολοκληρώθηκε ως απάντηση στην αναθεώρηση του 2018. Αυτό το στάδιο ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2021.

Όλες οι συστάσεις υιοθετούνται από το The Star, σύμφωνα με προηγούμενες κριτικές.
Ο ελεγκτής διαπίστωσε ότι κατά τη γνώμη του: «Το Πρόγραμμα AML/CTF είναι αποτελεσματικό στην επιδίωξη του σκοπού του λαμβάνοντας υπόψη το ML/TF. Το Πρόγραμμα AML/CTF συμμορφώνεται με τους Κανόνες. Το πρόγραμμα AML/CTF έχει εφαρμοστεί αποτελεσματικά, το SGR έχει συμμορφωθεί με το πρόγραμμα AML/CTF».

Το Star είπε ότι θα παράσχει αναφορές από ανεξάρτητες αναθεωρήσεις του Προγράμματος AML/CTF του The Star και πληροφορίες σχετικά με την εφαρμογή προγραμμάτων βελτίωσης και τις τρέχουσες πρακτικές στην πενταετή αναθεώρηση του The Star Sydney που διεξάγεται.

Η ανασκόπηση της KPMG έκανε μια σειρά από συγκεκριμένες συστάσεις που θα μπορούσε να εφαρμόσει το The Star
να εντοπίζει, να διαχειρίζεται και να μετριάζει αποτελεσματικότερα τους κινδύνους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Star ξεκίνησε ένα πρόγραμμα για την αντιμετώπιση όλων των συστάσεων από την κριτική. Αυτό το πρόγραμμα εργασίας διεξήχθη από τα μέσα του 2018 έως τις αρχές του 2020.

«Η Star παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή συνεχή βελτίωση της συμμόρφωσής της με την AML. Για το σκοπό αυτό, το The Star συνεχίζει να επενδύει σε βελτιώσεις σε συστήματα, δυνατότητες και πόρους», πρόσθεσε.