Νομοθεσία

Βέλγιο – Η EGBA χαιρετίζει προτάσεις για νέους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρόκειται να ενημερωθούν και να ενισχυθούν αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προτάσεις για δύο κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και μια αναθεώρηση της τρέχουσας Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η European Gaming and Betting Association (EGBA) χαιρετίζει τις προτάσεις και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με όλους τους σχετικούς ρυθμιστικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος στην ΕΕ.

Οι προτάσεις της Επιτροπής ακολουθούν τις ανησυχίες και τις επικρίσεις τα τελευταία χρόνια ότι ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ δεν έχουν εφαρμόσει επαρκώς και δεν έχουν επιβάλει επαρκώς το ισχύον εγχειρίδιο κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της λεκάνης χρήσης. Ενώ οι προτεινόμενοι Κανονισμοί στοχεύουν κυρίως σε χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ορισμένες από τις οριζόντιες αλλαγές που προτείνονται αναμένεται επίσης να επηρεάσουν τον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Ευρώπης, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για την πραγματική ιδιοκτησία, τη δέουσα επιμέλεια πελατών και τη σύσταση μιας νέας αρχής της ΕΕ για την καταπολέμηση της άδειας χρήσης.

Το νομοθετικό πακέτο θα περάσει τώρα από τη νομοθετική διαδικασία της ΕΕ και θα σταλεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για συζήτηση και τελικά έγκριση, η οποία μπορεί να διαρκέσει έως και 18 μήνες. Μόλις εγκριθούν, οι Κανονισμοί θα τεθούν αμέσως σε ισχύ σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, η Οδηγία θα πρέπει να μεταφερθεί στην εθνική νομοθεσία από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

Η EGBA θα αναλύσει τις μελλοντικές επιπτώσεις των προτεινόμενων αλλαγών για τις απαιτήσεις συμμόρφωσης με την AML του τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Ευρώπης. Για να διασφαλίσει την καλύτερη δυνατή εφαρμογή του εγχειριδίου κανόνων της ΕΕ για την καταπολέμηση της χρήσης αδειών χρήσης, η EGBA ετοιμάζει ένα σύνολο ειδικών κατευθυντήριων γραμμών ανά τομέα για τις ευρωπαϊκές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο. Οι κατευθυντήριες γραμμές θα δημοσιευτούν αργότερα το 2021.

Η Ekaterina Hartmann, Διευθύντρια της EGBA δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να βελτιώνει συνεχώς το πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Τα μέλη της EGBA εφαρμόζουν ήδη τα υψηλότερα ρυθμιστικά πρότυπα στη συμμόρφωση με την AML και έχουν δεσμευτεί πλήρως για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος στον τομέα των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Για να το υποστηρίξουμε αυτό, εργαζόμαστε στενά με τα μέλη μας για να αναπτύξουμε κατευθυντήριες γραμμές σε όλη την ΕΕ, ειδικές ανά τομέα, για να βοηθήσουμε τις ευρωπαϊκές εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο να συμμορφωθούν με τους ολοένα και πιο περίπλοκους κανόνες AML στην ΕΕ».