Ειδήσεις χειριστή

Καναδάς – Η Επιτροπή Αλκοόλ και Τυχερών Παιχνιδιών του Οντάριο ηγείται της διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε μετρητά καθώς τα καζίνο ανοίγουν ξανά

Καθώς τα καζίνο αρχίζουν να υποδέχονται τους επισκέπτες σύμφωνα με το σχέδιο Οδικού Χάρτη της επαρχίας για να ανοίξει ξανά, η Επιτροπή Αλκοόλ και Τυχερών Παιχνιδιών του Οντάριο (AGCO) δημιούργησε μια ομάδα εργασίας μεταξύ των υπηρεσιών για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε μετρητά.

Η ομάδα εργασίας αποτελείται από εκπροσώπους της AGCO, της Επαρχιακής Αστυνομίας του Οντάριο (OPP) και της Λοταρίας και τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο (OLG).

Τον Ιούλιο του 2020, η μονάδα χρηματοοικονομικών πληροφοριών του Καναδά, FINTRAC, δημοσίευσε μια έκθεση που έδειξε μια αξιοσημείωτη μείωση του ποσού των Αναφορών Μεγάλων Συναλλαγών και Εκταμίευσης Καζίνο που υποβάλλονται από τότε που θεσπίστηκαν lockdown ως απάντηση στην πανδημία COVID-19. Η έκθεση εξέφρασε επίσης ανησυχίες σχετικά με τις μεθόδους νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που περιλαμβάνουν την τοποθέτηση παράνομων μετρητών στο νόμιμο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Η ομάδα εργασίας θα παρακολουθεί στενά τις συναλλαγές σε μετρητά στα καζίνο και τα πρακτορεία μέλη μπορούν να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα στο πλαίσιο της νομοθετικής τους εντολής εάν εντοπιστούν ασυνήθιστα πρότυπα ή συναλλαγές που προκαλούν ανησυχία.

Ο Derek Ramm, Director, Anti-Money Laundering, AGCO, δήλωσε: «Η διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ επαρχιακών υπηρεσιών για την παρεμπόδιση πιθανής εγκληματικής δραστηριότητας και τη διασφάλιση της ακεραιότητας της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο. Είμαι πολύ χαρούμενος που συνεργάζομαι με συναδέλφους από το AGCO, το OPP και το OLG σε αυτό το έργο.”

Ο Επικεφαλής Έφορος Άλισον Τζέβονς, Γραφείο Έρευνας και Επιβολής της Αστυνομίας της Επαρχίας του Οντάριο, δήλωσε: «Πρόκειται για μια εξαιρετική κοινή πρωτοβουλία που θα ενισχύσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειες μεταξύ των επαρχιακών υπηρεσιών για την παρεμπόδιση του πιθανού ξεπλύματος χρήματος στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο. Αυτή η διυπηρεσιακή ομάδα εργασίας θα συνεχίσει να ενισχύει τις ήδη στενές σχέσεις συνεργασίας μεταξύ των OPP, AGCO και OLG για να διασφαλίσει την ακεραιότητα της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο».

Ο Ian Messenger, Director, Anti-Money Laundering, OLG, πρόσθεσε: «Η OLG διατηρεί ισχυρές σχέσεις με τους εταίρους της task force και ανυπομονεί να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας για την παρακολούθηση και τον εντοπισμό πιθανής νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το ξέπλυμα χρήματος δεν έχει θέση στη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών του Οντάριο. Καθώς οι θαμώνες επιστρέφουν στα καζίνο και τις τοποθεσίες τυχερών παιχνιδιών της επαρχίας, θα συνεργαστούμε στενά με τους συναδέλφους μας στο ACGO και το OPP για να εντοπίσουμε προληπτικά τα ύποπτα παράνομα μετρητά και να διασφαλίσουμε ότι λαμβάνονται οι κατάλληλες ενέργειες χρησιμοποιώντας τις δυνατότητές μας και εκείνες των συνεργατών μας.

-