Νομοθεσία

Καναδάς – Η Επιτροπή Αλκοόλ και Παιγνίων του Ολοκληρωμένου Γραφείου OPP του Οντάριο βοηθά την έρευνα του RCMP για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος

Η Βασιλική Καναδική Έφιππη Αστυνομία (RCMP) ανακοίνωσε ότι απήγγειλε πολλαπλές ποινικές διώξεις σε πέντε άτομα. Η έρευνά τους ανακάλυψε ότι πάνω από 3 εκατομμύρια CA $ από την παράνομη πώληση κάνναβης ξεπλύθηκαν, μεταξύ άλλων μέσω καζίνο στις περιοχές GTA και Niagara. Μέλη του Γραφείου Έρευνας και Επιβολής της Αστυνομίας της Επαρχίας του Οντάριο (IEB), που είναι προσαρτημένο στην Επιτροπή Αλκοόλ και Παιγνίων του Οντάριο (AGCO) παρείχαν βοήθεια στο RCMP καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς τους.

Το Οντάριο είναι μία από τις λίγες δικαιοδοσίες στον κόσμο που διαθέτει ένα αποκλειστικό και πλήρως ενσωματωμένο αστυνομικό γραφείο που συνδέεται με τη ρυθμιστική αρχή τυχερών παιχνιδιών. Το Γραφείο παρέχει ερευνητική εμπειρογνωμοσύνη, υποστήριξη πληροφοριών και αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών στις εξωτερικές αρχές επιβολής του νόμου, στην AGCO, καθώς και σε άλλους ρυθμιστικούς φορείς και ενδιαφερόμενους φορείς του κλάδου, για τη διασφάλιση της ακεραιότητας και της δημόσιας ασφάλειας στους ρυθμιζόμενους τομείς της AGCO. 

Οι κατηγορίες του RCMP είναι το αποκορύφωμα μιας τετραετούς έρευνας. Με την ολοκλήρωση της ποινικής έρευνας του RCMP, η AGCO θα ολοκληρώσει μια κανονιστική επανεξέταση των ρυθμιζόμενων οντοτήτων τυχερών παιχνιδιών για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα των ελέγχων τους όσον αφορά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους σύμφωνα με νόμος για τον έλεγχο τυχερών παιχνιδιών, τους Κανονισμούς του και την Πρότυπα καταχωρητή για τυχερά παιχνίδια.  

Η Alison Jevons, Chief Superintendent, Provincial Police, Investigations and Enforcement Bureau (Επιτροπή Αλκοόλ και Παιγνίων του Οντάριο) δήλωσε: «Το Γραφείο Έρευνας και Επιβολής του OPP που συνδέεται με την AGCO παρείχε αφιερωμένους πόρους στο RCMP καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνάς του. Ήμασταν στην ευχάριστη θέση να δανείσουμε τους πόρους και την τεχνογνωσία μας στα παιχνίδια στο RCMP σε αυτό το θέμα και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε όλους τους ενδιαφερόμενους στον κοινό μας στόχο για τον αποτελεσματικό εντοπισμό και προστασία από εγκληματικές δραστηριότητες στα καζίνο».