[bsa_pro_ad_space id=1 σύνδεσμος=ίδιος] [bsa_pro_ad_space id=2]

Μετάβαση στο περιεχόμενο

Νομοθεσία

Χιλή – Νέος νόμος κατά του ξεπλύματος χρήματος για τα καζίνο της Χιλής

By - 4 Σεπτεμβρίου 2014

Ο Διευθυντής του Νομικού Τμήματος της Μονάδας Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης Javier Cruz Tamburrino και ο επικεφαλής του Chilean Gaming Board (SJC) Renato Hamel Maturana υπέγραψαν εγκύκλιο που ενημερώνει τους κανόνες που ισχύουν πλέον για τα καζίνο που λειτουργούν στη χώρα.

Οι νέοι κανόνες θα σημαίνουν ότι τα καζίνο της Χιλής θα πρέπει να πληρούν τις διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές που ορίζονται από την Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) όσον αφορά τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας από τώρα και στο εξής.

Ο κ. Tamburrino είπε ότι η υπογραφή της κοινής εγκυκλίου ήταν: «Ένα ισχυρό μήνυμα συντονισμού μεταξύ δύο οντοτήτων που έχουν κοινό σχέδιο για την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας».
Σύμφωνα με την εγκύκλιο, όλα τα καζίνο στη Χιλή πρέπει πλέον να διαθέτουν συστήματα προστασίας από το ξέπλυμα χρήματος και την τρομοκρατία με βάση την έννοια «Γνωρίστε τον Πελάτη σας». Η έννοια "Γνωρίστε τον Πελάτη σας" σημαίνει ότι το καζίνο γνωρίζει την ταυτότητα του πελάτη και κατανοεί τα είδη συναλλαγών στις οποίες είναι πιθανό να συμμετάσχει ο πελάτης. Αυτοί οι όροι πρέπει πλέον να ισχύουν για κάθε πελάτη που παίζει οποιοδήποτε ποσό άνω των 3,000 $ ΗΠΑ (ή ισοδύναμο σε άλλα νομίσματα) και ισχύει επίσης για όσους κατέχουν εξέχοντα δημόσιο αξίωμα, όπως Γερουσιαστές, βουλευτές, Δήμαρχοι και δικαστές του Ανωτάτου Δικαστηρίου, μεταξύ άλλων.

Όπως ορίζεται στη νέα εγκύκλιο, τα καζίνο πρέπει να καταγράφουν και να διατηρούν πληροφορίες σχετικά με την αναγνώριση και την κατανόηση των πελατών για τουλάχιστον μια περίοδο πέντε ετών από την τελευταία λειτουργία που πραγματοποίησαν και πρέπει να είναι διαθέσιμα στη Μονάδα Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης καθώς και στο Chilean Gaming Σανίδα.

Επιπλέον, τα καζίνο θα πρέπει τώρα να αναπτύξουν ένα Εγχειρίδιο για την «Πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας», το οποίο, μεταξύ άλλων θεμάτων, θα καλύπτει τον εντοπισμό και την αναφορά ύποπτων συναλλαγών και θα αναπτύξει επίσης άλλες κατευθυντήριες γραμμές που θα περιλαμβάνουν την ηθική συμπεριφορά του προσωπικού και των χειριστών καζίνο.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία της G7. Οι στόχοι της FATF είναι η θέσπιση προτύπων και η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής νομικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων συναφών απειλών για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Μοιραστείτε μέσω
Αντιγραφή συνδέσμου