ΣΤΟΙΧΗΜΑΤΑ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Κολομβία – Καταγγελίες για απάτη αθλητικών στοιχημάτων  

Η Εισαγγελία κατέθεσε μηνυτήρια αναφορά σε βάρος τεσσάρων ατόμων που κατηγορούνται ότι ανήκουν σε εγκληματικό δίκτυο αφιερωμένο στην εκτέλεση απάτη μέσω διαδικτυακών αθλητικών στοιχημάτων. Μεταξύ των κατηγορουμένων είναι και ένας Ρώσος πολίτης, ο οποίος έχει επίσης κατηγορηθεί ως κατάσκοπος.

Ένας δικαστής έστειλε τον Ρώσο υπήκοο Sergei Vagin στη φυλακή για απάτη στα αθλητικά στοιχήματα τον Απρίλιο. Η Εισαγγελία ανέφερε ότι εκτός από τον Ρώσο υπήκοο, άλλα έξι άτομα οδηγήθηκαν στη φυλακή επειδή ανήκαν στην εγκληματική ομάδα που είναι γνωστή ως «τα στρουμφ».

Σύμφωνα με τον τοπικό Τύπο, η οργάνωση δημιούργησε εκατομμύρια δολάρια για να χρηματοδοτήσει επιχειρήσεις κατά της κυβέρνησης οργανώνοντας διαδηλώσεις στη χώρα από το 2019. Ο Vagin φέρεται να μετέφερε χρήματα από τη Ρωσία για να αποσταθεροποιήσει και να διαταράξει την τάξη σε διάφορες πόλεις της Κολομβίας.

Ο Vagin κατηγορείται για μεταφορά περιουσιακών στοιχείων, εγκληματική συνωμοσία, παράνομη χρήση τηλεπικοινωνιακών δικτύων και καταχρηστική πρόσβαση σε συστήματα υπολογιστών, μεταξύ άλλων εγκλημάτων.

«Αποκαλύπτουμε ότι αυτή η επιχείρηση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος προσπάθησε να επηρεάσει την ασφάλεια του κράτους και των πολιτών», δήλωσε στις τοπικές ειδήσεις τον Μάρτιο ο Χουάν Κάρλος Μπουϊτράγκο, πρώην επικεφαλής επιχειρήσεων της Διεύθυνσης Πληροφοριών της Αστυνομίας της Κολομβίας. «Πρόκειται για μια μεγάλη επιχείρηση ξεπλύματος χρήματος ύψους 130 εκατομμυρίων δολαρίων», είπε.

Σύμφωνα με τον Τύπο, ο Vagin έστειλε λεπτομερείς αναφορές στις επαφές του στη Μόσχα σχετικά με τις δραστηριότητες στην Κολομβία. Επίσης, φέρεται να προσπάθησε να δωροδοκήσει έναν αξιωματικό του Κολομβιανού Στρατού για να λάβει «άκρως απόρρητες αναφορές».

Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με τα χρήματα πιστεύεται ότι κατέληξαν στα χέρια της εγκληματικής ομάδας Primera Línea που έχει διασυνδέσεις με αντιφρονούντες του Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (FARC)

«Η φάση στρατολόγησης της απάτης σχετιζόταν με τον στόχο της επαλήθευσης και της αναζήτησης ατόμων που θα δάνειζαν τα ονόματά τους σε πολύ μικρές συναλλαγές που δεν μπορούν να εντοπιστούν, ακριβώς επειδή οι αξίες, αντί να επικεντρώνονται σε μεγάλο βαθμό σε ένα άτομο, αραιώθηκαν μεταξύ των μεγάλων αριθμός θεμάτων χωρίς συναγερμό», είπε ο tεισαγγελέας της υπόθεσης.

Σύμφωνα με το RCN News, ο τρόπος λειτουργίας του δικτύου ήταν για χρηματικές συναλλαγές μέσω του τρόπου που είναι γνωστός ως «pitufeo», δηλαδή η ενοικίαση λογαριασμών σε άτομα χαμηλού εισοδήματος για να εισάγουν χρήματα μέσω των λογαριασμών τους.