Νομοθεσία

Δομινικανή Δημοκρατία – Οι κανόνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα ισχύουν για ολόκληρο τον τομέα των τυχερών παιχνιδιών της Δομινικανής Δημοκρατίας

Ο υπουργός Προεδρίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, Gustavo Montalvo, διευκρίνισε ότι τα παιχνίδια στοιχημάτων και λαχειοφόρων αγορών δεν θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των νέων νόμων για το ξέπλυμα χρήματος.

Ο αξιωματούχος εξήγησε ότι δεν θα είναι μόνο τα καζίνο που θα υποχρεωθούν νομικά να αντιμετωπίσουν νέα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος, αλλά και όσοι εμπλέκονται στη λειτουργία αθλητικών στοιχημάτων και λαχειοφόρων αγορών.

Οι δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών εξαιρέθηκαν από το νομοσχέδιο την τελευταία στιγμή, γεγονός που οδήγησε σε ευρεία διάδοση κριτικής λόγω του μεγάλου όγκου μετρητών που περνάει από τα καταστήματα στοιχημάτων κάθε μέρα. Εξήγησε ότι η Γερουσία δεν τους συμπεριέλαβε επειδή το πρότυπο της Διεθνούς Ομάδας Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) ορίζει ότι μόνο τα καζίνο καλύπτονται από τους κανόνες και στην περίπτωση που οι πελάτες τους πραγματοποιούν συναλλαγές άνω των 3,000 $ ΗΠΑ.

Ωστόσο, είπε ότι όταν ένας ιδιοκτήτης ή στέλεχος επιχείρησης αθλητικών στοιχημάτων ή λοταρίας πραγματοποιεί μια τραπεζική ή συναλλαγή ακινήτων, θα πρέπει να υπόκειται σε εκτεταμένη δέουσα επιμέλεια λόγω του κινδύνου που σχετίζεται με την εγγενή κίνηση μεγάλων ποσοτήτων μετρητών στην επιχείρηση.
Η Montalvo εξήγησε ότι οι φορείς εκμετάλλευσης θα είναι επίσης υπεύθυνοι για την εφαρμογή ορισμένων διαδικασιών που έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την επαλήθευση της ταυτότητας των πελατών της, ώστε να μην χρησιμοποιούνται ως μέσο για το ξέπλυμα χρήματος. Στα νέα μέτρα θα συμπεριληφθούν και μια σειρά από άλλες επιχειρήσεις. Στο μέλλον, εάν διαπιστωθεί ότι οι πελάτες οποιουδήποτε επιχειρηματικού τομέα πραγματοποιούν συναλλαγές μεγάλου όγκου με μικρή διαφάνεια, τότε οποιοδήποτε πρόσωπο ή εταιρεία μπορεί να διωχθεί και να καταδικαστεί για ξέπλυμα χρήματος, συμπεριλαμβανομένων των ιδιοκτητών καταστημάτων στοιχημάτων και τυχερών παιχνιδιών, είπε.

Η κυβερνητική πρωτοβουλία επιδιώκει να τροποποιήσει και να ενημερώσει τους νόμους για το ξέπλυμα χρήματος από παράνομη διακίνηση ναρκωτικών και υποβλήθηκε για πρώτη φορά προς έγκριση τον Φεβρουάριο από την Εκτελεστική Επιτροπή. Ο νέος νόμος θα ευθυγραμμίσει τους κανόνες της χώρας με τις αναθεωρημένες Σαράντα Συστάσεις που υποβλήθηκαν από την Ειδική Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF), η οποία θέτει πρότυπα και προωθεί την αποτελεσματική εφαρμογή νομικών, κανονιστικών και επιχειρησιακών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων συναφών απειλών την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Στη Δομινικανή Δημοκρατία τα τυχερά παιχνίδια ρυθμίζονται από τρεις βασικούς νόμους για τα τυχερά παιχνίδια. Ο νόμος No.351 που ψηφίστηκε το 1964, ο νόμος No.96-88 που ψηφίστηκε το 1988 και ο νόμος No.29-06 που ψηφίστηκε το 2006. Σε γενικές γραμμές ο νόμος No.315 επέτρεπε τα τυχερά παιχνίδια καζίνο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο νόμος αριθ. 96-88 επέτρεψε στα καζίνο να στεγάζουν κουλοχέρηδες προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα έσοδα για το κράτος και ο νόμος Νο. 29-06 αύξησε σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση στα καζίνο και τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Επίσης επέτρεψε τους κουλοχέρηδες σε καταστήματα αθλητικών στοιχημάτων. Οι νόμοι περί τυχερών παιχνιδιών τροποποιούνται επίσης συχνά, κυρίως προκειμένου να αυξηθούν οι φόροι στον κλάδο.

Η Ομάδα Χρηματοοικονομικής Δράσης (FATF) είναι ένας διακυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1989 με πρωτοβουλία της G7. Οι στόχοι της FATF είναι η θέσπιση προτύπων και η προώθηση της αποτελεσματικής εφαρμογής νομικών, ρυθμιστικών και επιχειρησιακών μέτρων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλων συναφών απειλών για την ακεραιότητα του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος.