Ειδήσεις χειριστή

Δομινικανή Δημοκρατία – Νέο πρόγραμμα πιστοποίησης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στη Δομινικανή Δημοκρατία

Η Ένωση Εμπορικών Τραπεζών (ABA) ανέφερε ότι εισήγαγε την πρώτη Πιστοποιημένη Πιστοποίηση κατά του ξεπλύματος χρήματος που επικεντρώνεται σε καζίνο και άλλες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών. Το πρόγραμμα εντάσσεται στην πολιτική του για τη θέσπιση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επικεντρωμένου στις ειδικές ανάγκες εκείνων των εταιρειών που πλέον υποχρεούνται να πληρούν ορισμένες απαιτήσεις βάσει του νέου νόμου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η ABA ανέφερε ότι έφερε την πρώτη Διεθνή Πιστοποίηση κατά του ξεπλύματος χρήματος στη Δομινικανή Δημοκρατία, η οποία επικεντρώθηκε στον τομέα των καζίνο και τις εταιρείες τυχερών παιχνιδιών, ως μέρος της πολιτικής της για τη θέσπιση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος επικεντρωμένου στις ειδικές ανάγκες της βιομηχανίας τυχερών παιχνιδιών. υποχρεούται να πληροί ορισμένες απαιτήσεις βάσει νέων κανονισμών.
Το πρόγραμμα βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ της ABA, της Διεθνούς Ένωσης Τραπεζιτών της Φλόριντα (FIBA) και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Φλόριντα (FIU). Στη νέα διαδικασία πιστοποίησης συμμετείχαν τριάντα εκπρόσωποι του κλάδου. Η ABA πρόσθεσε ότι το αναλυτικό πρόγραμμα διδάχθηκε από τον διεθνή ειδικό Julio Aguirre και σχεδιάστηκε για να εντάσσεται στο πλαίσιο των χαρακτηριστικών και του προφίλ του τοπικού τομέα τυχερών παιχνιδιών, γεγονός που θα επιτρέψει στον συμμετέχοντα να κατανοήσει τις νέες απαιτήσεις και κριτήρια για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .

«Αυτή η διεθνής πιστοποίηση αποτελεί μέρος των προσπαθειών του Συνδέσμου να συμβάλει στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας στην πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες», ανέφερε η ABA.

Στο πλαίσιο του προγράμματος, οι συμμετέχοντες έμαθαν περισσότερα για τους μηχανισμούς πρόληψης και ελέγχου όσον αφορά τη διενέργεια της δέουσας επιμέλειας, τα συστήματα εσωτερικού ελέγχου που ισχύουν για καζίνο, μπίνγκο, κληρώσεις, λαχεία και αθλητικά στοιχήματα, καθώς και πιθανές προειδοποιητικές πινακίδες και η αναφορά ύποπτων επιχειρήσεων μεταξύ άλλων θεμάτων.

Η κυβέρνηση σημειώνει πρόοδο όσον αφορά τον αυστηρότερο κρατικό έλεγχο στον κλάδο. Ο νέος νόμος 155-17 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2017, αντικαθιστώντας τον Νόμο 72-02 της 7ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, προκειμένου να επιτραπεί και να διατηρηθεί ένα πιο επαρκές, συνεκτικό και σύγχρονο νομικό πλαίσιο ενημερωμένο με τα νέα διεθνή πρότυπα. Ο νέος νόμος στοχεύει να ρυθμίσει περισσότερες δραστηριότητες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και να συμμορφωθεί με τα διεθνή πρότυπα.

Τον Μάιο του 2017, ο υπουργός Προεδρίας της Δομινικανής Δημοκρατίας, Gustavo Montalvo, διευκρίνισε ότι τα παιχνίδια στοιχημάτων και λαχειοφόρων αγορών δεν θα εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των νέων νόμων για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ο αξιωματούχος εξήγησε ότι δεν θα είναι μόνο τα καζίνο που θα υποχρεούνται νομικά να αντιμετωπίσουν νέα μέτρα κατά του ξεπλύματος χρήματος, αλλά και εκείνα που εμπλέκονται στη λειτουργία αθλητικών στοιχημάτων και λαχειοφόρων αγορών επίσης.

Τα τυχερά παιχνίδια ρυθμίζονται από τρεις βασικούς νόμους για τα τυχερά παιχνίδια. Ο νόμος No.351 που ψηφίστηκε το 1964, ο νόμος No.96-88 που ψηφίστηκε το 1988 και ο νόμος No.29-06 που ψηφίστηκε το 2006. Σε γενικές γραμμές ο νόμος No.315 επέτρεπε τα τυχερά παιχνίδια καζίνο στη Δομινικανή Δημοκρατία. Ο νόμος αριθ. 96-88 επέτρεψε στα καζίνο να στεγάζουν κουλοχέρηδες προκειμένου να αυξηθούν περαιτέρω τα έσοδα για το κράτος και ο νόμος Νο. 29-06 αύξησε σημαντικά τη φορολογική επιβάρυνση στα καζίνο και τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών. Επίσης επέτρεψε τους κουλοχέρηδες σε καταστήματα αθλητικών στοιχημάτων. Οι νόμοι περί τυχερών παιχνιδιών τροποποιούνται επίσης συχνά, κυρίως για να αυξηθούν οι φόροι στον κλάδο.