διαδραστικό

Μάλτα – Η ιταλική αστυνομία και η Αρχή τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας διώχνουν πέντε εταιρείες από τη Μάλτα

Πέντε εταιρείες διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών έφυγαν ή εκδιώχθηκαν από τη Μάλτα από την Αρχή τυχερών παιχνιδιών της Μάλτας (MGA) μετά από έρευνα για κάθε κάτοχο άδειας που συνδέεται ή ανήκει σε Ιταλούς, προκειμένου να αποφευχθούν οι δεσμοί με το οργανωμένο έγκλημα.

Γνωστή ως λειτουργία Palermo's Game Over, η έρευνα είχε ως αποτέλεσμα την αναστολή μιας άδειας και την ακύρωση μιας άλλης, ενώ τρεις άλλες εταιρείες αποφάσισαν να αποχωρήσουν οικειοθελώς.

Οδήγησε επίσης στη σύλληψη πολλών ατόμων, συμπεριλαμβανομένου του Benedetto Bacchi, 46 ετών, ο οποίος πιστεύεται ότι ήλεγχε περισσότερα από 700 καταστήματα στοιχημάτων στην Ιταλία χρησιμοποιώντας μια διαδικτυακή επιχείρηση με άδεια στη Μάλτα που ονομάζεται B2875, Phoenix Limited. Κατάφερε να δημιουργήσει μηνιαίο κέρδος άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ και πιστεύεται ότι έχει δεσμούς με την Cosa Nostra.

«Είναι προφανές ότι τέτοια αποτελέσματα δεν θα είχαν επιτευχθεί ποτέ χωρίς την κρίσιμη παρέμβαση της ένωσης της μαφίας που ανάγκασε τα πρακτορεία στοιχημάτων που δραστηριοποιούνταν στην καρδιά της να εμπορεύονται τις πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών της Bacchi», ανέφερε μια ανακοίνωση της αστυνομίας.
Ανέφερε επίσης ότι ο Bacchi «θα μεταφέρει μεταξύ 300,000 και 800,000 ευρώ στα ταμεία της Cosa Nostra κάθε χρόνο».
Εκτός από την B2875, η άδεια της οποίας ανεστάλη και σύντομα θα ανακληθεί, οι άλλες εμπλεκόμενες εταιρείες ήταν η Leaderbet (LB Casino Ltd), της οποίας η άδεια ακυρώθηκε και οι χειριστές Betent.com (Betent Group Ltd), Potterbet (Potter Mrc Ltd) και Giodani ( Giodani Limited), οι οποίες έχουν πλέον φύγει από τη Μάλτα.

Η αστυνομία του Παλέρμο, ο Rodolfo Ruperti, επικεφαλής της αστυνομίας του Παλέρμο, δήλωσε: «Η μαφία αλλάζει δέρμα και, σε αυτή την περίπτωση, κάνει συμφωνίες με επιχειρηματίες ικανούς να τους εξασφαλίσουν μεγάλα κέρδη».

Ο Joseph Cuschieri, Εκτελεστικός Πρόεδρος της MGA, είπε ότι η αρχή θα συνεργαστεί τώρα με την ιταλική επιτροπή κατά της μαφίας και άλλες υπηρεσίες επιβολής του νόμου «για να εξαλείψουν τυχόν ανησυχίες ή παρεξηγήσεις προκειμένου να διατηρηθεί το gaming απαλλαγμένο από εγκλήματα».

Σε άλλες ειδήσεις, νέα Μονάδα Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από παράνομες δραστηριότητες έχει πλέον συσταθεί εντός των λειτουργικών και ρυθμιστικών δομών της Αρχής.

Αυτή η νέα μονάδα, η οποία είναι πλέον πλήρως λειτουργική, θα διενεργεί εποπτικές αξιολογήσεις AML/CFT μέσω επιτόπιων και εκτός έδρας επιθεωρήσεων και θα αναφέρει τυχόν ευρήματα στη Μονάδα Ανάλυσης Χρηματοοικονομικών Πληροφοριών (FIAU). Η ομάδα των αξιωματικών AML σε αυτή τη μονάδα έχει λάβει εκτεταμένη εκπαίδευση από τοπικούς και διεθνείς εμπειρογνώμονες σε δραστηριότητες AML/CFT, προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η νέα ομάδα έχει τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και ικανότητα να διεξάγει αποτελεσματικά εκτός και επιτόπου αξιολογήσεις για όλους τους κατόχους άδειας τόσο επίγεια όσο και απομακρυσμένα. Με τη μεταφορά της 4ης Οδηγίας AML στο δίκαιο της Μάλτας, ορισμένες επιτόπιες εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν από κοινού με τη FIAU.

Επιπλέον, η Αρχή έχει καταρτίσει ένα σχέδιο εποπτείας για την καταπολέμηση της καταπολέμησης του χρήματος και καταπολέμηση της καταπολέμησης του χρίσματος για το 2018, το οποίο περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιτόπιων επισκέψεων τόσο σε φορείς εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών επίγειας όσο και σε εξ αποστάσεως. Η MGA διεξήγαγε επίσης ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα AML/CFT σε επίπεδο οργανισμού με τη βοήθεια ειδικών στον τομέα, προκειμένου να διασφαλίσει ότι υπάρχει επαρκής γνώση σε επίπεδο οργανισμού σχετικά με το AML/CFT.

Η Αρχή θα συνεχίσει να ενισχύει τη συνεργασία της με τη FIAU για να διασφαλίσει ένα αποτελεσματικό πλαίσιο AML/CFT σε συνδυασμό με τα απαιτούμενα επίπεδα συντονισμού και ελέγχου μεταξύ των δημόσιων και ιδιωτικών φορέων.