Αταξινόμητο

Μεξικό – Συμμορίες που χρησιμοποιούν τον τζόγο για να ξεπλύνουν χρήματα στην Ανατολική Ευρώπη

Αυξάνονται οι φόβοι ότι μεξικανικές συμμορίες ναρκωτικών χρησιμοποιούν καζίνο στην Ανατολική Ευρώπη για να ξεπλύνουν χρήματα. Το καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG). και Το καρτέλ Sinaloa έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου αλβανικές εγκληματικές ομάδες είναι υπεύθυνες για το ξέπλυμα των χρημάτων τους, λένε οι αρχές του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας.

Σύμφωνα με τοπικές αρχές και τα δύο καρτέλ έχουν δημιουργήσει δεσμούς με οργανωμένες εγκληματικές συμμορίες στην Αλβανία. Αξιωματούχοι λένε ότι ο όμιλος επενδύει μεγάλα χρηματικά ποσά στην Αλβανία για να ξεπλύνει τους πόρους του οργανωμένου εγκλήματος, μέσω επενδύσεων σε δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών καθώς και επενδύσεων στον τουρισμό στην ακτή.

Πιστεύεται επίσης ότι έχουν δημιουργήσει εταιρείες-front για να πραγματοποιούν μεταφορές χρημάτων. Οι πόροι επενδύονται επίσης σε ορισμένα καζίνο που βρίσκονται στο βόρειο τμήμα του Μεξικού λένε.

Αξιωματούχοι του υπουργικού συμβουλίου εξήγησαν ότι οι δεσμοί μεταξύ μεξικανικών καρτέλ και αλβανικών ομάδων διακίνησης ναρκωτικών ή νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα μπορούσαν να είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Οι επιχειρήσεις με τους Αλβανούς θα επιτρέψουν στο καρτέλ CJNG και Sinaloa να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε περισσότερες χώρες της Ανατολικής Ευρώπης προκειμένου να ξεπλύνουν περιουσιακά στοιχεία σε καζίνο.

Το Καρτέλ Νέας Γενιάς του Χαλίσκο είναι μια ημι-στρατιωτικοποιημένη μεξικανική εγκληματική ομάδα με έδρα το Χαλίσκο, επικεφαλής της οποίας είναι ο Νεμέσιο Οσεγκέρα Θερβάντες («Ελ Μέντσο»), ένας από τους πιο καταζητούμενους βαρόνους ναρκωτικών στον κόσμο. Από το 2020, το CJNG θεωρείται γενικά από τη μεξικανική κυβέρνηση ως η πιο επικίνδυνη εγκληματική οργάνωση στο Μεξικό και το δεύτερο πιο ισχυρό καρτέλ ναρκωτικών στη χώρα μετά το Cártel de Sinaloa Το καρτέλ Sinaloa συχνά περιγράφεται ως το μεγαλύτερο και ισχυρότερο λαθρεμπόριο ναρκωτικών οργάνωση στο δυτικό ημισφαίριο.