Ειδήσεις προμηθευτών

Παναμάς – Τα προβλήματα με το ξέπλυμα χρήματος έπληξαν τα καζίνο του Παναμά

Η βιομηχανία των καζίνο στον Παναμά έχει πληγεί από ένα σκάνδαλο με ισχυρισμούς ότι τα καζίνο δεν μπορούν να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω του γεγονότος ότι έχουν άδικα συνδεθεί με το ξέπλυμα χρήματος.

Οι ισχυρισμοί έγιναν κατά τη διάρκεια του δέκατου όγδοου ημισφαιρικού συνεδρίου για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας που πραγματοποιήθηκε στην Πόλη του Παναμά. Διοργανώθηκε από την Ένωση Τραπεζών του Παναμά, το συνέδριο προσελκύει αξιωματούχους και εκπροσώπους από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, όπως τράπεζες, πιστωτικές ενώσεις, ανταλλακτήρια συναλλάγματος, καζίνο, ασφαλιστικές εταιρείες και χρηματιστηριακές εταιρείες από όλο τον κόσμο.

Ο πρόεδρος της οργανωτικής επιτροπής, Julio Aguirre είπε ότι τα καζίνο αντιμετωπίζουν ολοένα και περισσότερα προβλήματα με τα γραφεία μεταφοράς χρημάτων που είναι εξουσιοδοτημένα να λειτουργούν στη Δημοκρατία του Παναμά – μια κατάσταση που είναι ιδιαίτερα σοβαρή υπό το φως του γεγονότος ότι όλα τα καζίνο λειτουργούν με άδεια από το κράτος. Ωστόσο, μερικές φορές τα καζίνο στερούνται τραπεζικών υπηρεσιών λόγω του φόβου ότι οι πληρωμές σε μετρητά στα καζίνο τα έχουν καταστήσει ευάλωτα σε πρακτικές ξεπλύματος χρήματος από εγκληματικά στοιχεία.

Ο κ. Aguirre προέτρεψε την κυβέρνηση να λάβει μέτρα με τα οποία θα μπορούσαν να καταρτιστούν και να αναλυθούν διεξοδικά ένα λεπτομερές προφίλ κινδύνου και αξιολόγηση πριν κλείσουν οι λογαριασμοί απλώς και μόνο επειδή θεωρούνταν υψηλού κινδύνου. Αντί να αποστασιοποιούν τις νόμιμες επιχειρήσεις, οι τράπεζες και άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα θα πρέπει να καταρτίζουν προφίλ που θα αποκλείουν μόνο πελάτες πολύ υψηλού κινδύνου, είπε.

Ο Παναμάς είναι ένα φωτεινό σημείο στη βιομηχανία από το 1998, όταν η κυβέρνηση ψήφισε έναν ευρύ νόμο περί τυχερών παιχνιδιών, ο οποίος επέτρεπε τα καζίνο, εφόσον αποτελούν μέρος ενός ξενοδοχείου πέντε αστέρων με τουλάχιστον 300 δωμάτια. Η έκρηξη συνέπεσε με την αναπτυσσόμενη τουριστική βιομηχανία του Παναμά και η αγορά τυχερών παιχνιδιών στον Παναμά δείχνει σημάδια συνεχούς ανάπτυξης. Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν 18 πλήρως ανεπτυγμένα καζίνο και 26 κουλοχέρηδες σε όλη τη χώρα. Σύμφωνα με τα τελευταία στατιστικά στοιχεία, τα ετήσια κέρδη για τη βιομηχανία καζίνο στον Παναμά ανήλθαν σε 105 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι κουλοχέρηδες κέρδισαν 224 εκατομμύρια δολάρια πέρυσι με τη βιομηχανία να απασχολεί 7,000 άτομα.