Ειδήσεις προμηθευτών

Φιλιππίνες – Τα καζίνο των Φιλιππίνων χρησιμοποιούνται σε σκάνδαλο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των Φιλιππίνων θέλει τα καζίνο να υπάγονται στη δικαιοδοσία του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA), προκειμένου να δοθεί στις ανακριτικές αρχές μεγαλύτερες εξουσίες.

Η κλήση έρχεται αφού τουλάχιστον τα μισά χρήματα που κλάπηκαν σε ένα έγκλημα στον κυβερνοχώρο 81 εκατομμυρίων δολαρίων κατέληξαν σε δύο από τα καζίνο της χώρας. Ανεπιβεβαίωτες αναφορές υποδηλώνουν ότι 26 εκατομμύρια δολάρια βρέθηκαν να μεταφέρθηκαν μέσω του Solaire Resort and Casino, ενώ άλλα 20 εκατομμύρια δολάρια ξεπλύθηκαν στο Easter Hawaii Casino and Resort στην επαρχία Cagayan. Οι καταθέσεις έγιναν μεταξύ 5 και 9 Φεβρουαρίου. Πιστεύεται ότι χρησιμοποιήθηκε επίσης ένα καζίνο στη Σρι Λάνκα.

Η πρόεδρος της SEC Teresita Herbosa είπε: «Πρέπει να ενισχύσουμε το νόμο. Είναι μια παγκόσμια προσπάθεια για την εξάλειψη του ξεπλύματος χρήματος. Πρέπει να καλύψουμε τη διαφορά με τους ανθρώπους που κάνουν αυτή τη δραστηριότητα».

Η ληστεία αφορούσε χάκερ που χρησιμοποιούσαν συσκευή κακόβουλου λογισμικού στο δίκτυο υπολογιστών της Τράπεζας του Μπαγκλαντές.

Η Federal Reserve Bank της Νέας Υόρκης έλαβε μια σειρά από αιτήματα ανάληψης από την Τράπεζα του Μπαγκλαντές. Ενέκρινε την πρώτη συναλλαγή, ύψους 81 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα χρήματα στη συνέχεια να κατατίθενται μέσω του Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications (SWIFT) σε λογαριασμούς ξένων τραπεζών και στη συνέχεια να ξεπλένονται μέσω των καζίνο.

Η απάτη εντοπίστηκε μόνο όταν ένα ορθογραφικό λάθος στη λέξη «ίδρυμα» ανέστειλε την πληρωμή. Περαιτέρω πληρωμές μεταξύ 749 και 769 εκατομμυρίων δολαρίων είχαν προγραμματιστεί να γίνουν με τον ίδιο τρόπο.

Ο Cristino Naguiat, Πρόεδρος της PAGCOR (Philippine Amusement and Gaming Corp) κλήθηκε να παραστεί στις ακροάσεις της Γερουσίας των Φιλιππίνων μαζί με μια σειρά στελεχών από μεμονωμένους ομίλους καζίνο.