Ειδήσεις χειριστή

Σιγκαπούρη – Sands για διερεύνηση VIP τραπεζικών εμβασμάτων στο Marina Bay Sands

Η Las Vegas Sands δημιουργεί μια επιτροπή για να εξετάσει πιθανές παραβιάσεις των προτύπων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην ιδιοκτησία της Marina Bay Sands (MBS) στη Σιγκαπούρη.

Μετά από ισχυρισμούς πέρυσι από τον πρώην πελάτη Wang Xi ότι η Marina Bay Sands μετέφερε 6.8 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ από τον λογαριασμό παίκτη του σε άλλους παίκτες χωρίς την έγκρισή του, η Sands θα διερευνήσει τις μεταφορές χρημάτων μεταξύ high rollers και τρίτων στο καζίνο της. Η καταγγελία οδήγησε σε επιπλέον έλεγχο από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ και την αστυνομία της Σιγκαπούρης

Αν και αυτές οι μεταφορές είναι νόμιμες, ο έλεγχος έδειξε ότι αρκετοί υπάλληλοι είχαν παραβιάσει τη διαδικασία για να διευκολύνουν τον τζόγο. Οι πελάτες θα υπέγραφαν μια κενή φόρμα εξουσιοδότησης και στη συνέχεια θα συμπλήρωναν το ποσό της μεταφοράς και άλλες λεπτομέρειες για τα επόμενα καλώδια. Φωτοαντίγραφα του ίδιου εγγράφου χρησιμοποιήθηκαν πολλές φορές για την ολοκλήρωση των μεταφορών. Η Marina Bay Sands έκτοτε αύξησε τα μέτρα ασφαλείας, αλλά τώρα έχει κινηθεί για να δημιουργήσει μια τριμελή επιτροπή για την επανεξέταση των μεταφορών μεταξύ high roller και τρίτων.

Η αμερικανική δικηγορική εταιρεία Vinson & Elkins θα βοηθήσει με την αξιολόγηση.