Νομοθεσία

Ολλανδία – Η KSA τροποποιεί τις οδηγίες για το ξέπλυμα χρήματος πριν από την ηλεκτρονική κυκλοφορία

Η ολλανδική αρχή τυχερών παιχνιδιών KSA τροποποίησε την κατευθυντήρια γραμμή Wwft με σκοπό την έναρξη ισχύος του νόμου περί απομακρυσμένων τυχερών παιχνιδιών (Koa) την 1η Απριλίου 2021. Ο νόμος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Wwft) θα ισχύει επίσης για τους παρόχους των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών.

Επί του παρόντος, οι διατάξεις του Wwft σχετικά με τα τυχερά παιχνίδια ισχύουν μόνο για τα καζίνο τυχερών παιχνιδιών του Holland Casino, το οποίο είναι επί του παρόντος ο μόνος κάτοχος άδειας στην Ολλανδία για την προσφορά παιχνιδιών καζίνο. Λόγω της επικείμενης νομιμοποίησης των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, η Αρχή Παιγνίων τροποποίησε την υπάρχουσα Κατευθυντήρια γραμμή Wwft.

Στο έγγραφο, η Αρχή Παιγνίων παρέχει στους παρόχους τυχερών παιχνιδιών εργαλεία για τη συμμόρφωση με τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το Wwft. Η κατευθυντήρια γραμμή Wwft μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως βοήθημα για τη σύνταξη εγγράφων για την αίτηση για άδεια Koa. Οι αιτήσεις για άδεια διαδικτυακού τυχερού παιχνιδιού μπορούν να υποβάλλονται στην Αρχή Παιγνίων από τον Απρίλιο.

Η τροποποιημένη κατευθυντήρια γραμμή της Wwft υποβλήθηκε σε ορισμένα μέρη για διαβούλευση σε προγενέστερο στάδιο. Οι απαντήσεις χρησιμοποιήθηκαν για την αποσαφήνιση ορισμένων πτυχών της Κατευθυντήριας γραμμής της Wwft, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων αναγνώρισης και επαλήθευσης, πίστωσης και χρέωσης του λογαριασμού παιχνιδιού χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και της στιγμής σύναψης της επιχειρηματικής σχέσης. Η πιο σημαντική αλλαγή που έχει γίνει μετά τη διαβούλευση είναι να προστεθεί ο κίνδυνος χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων (στήσιμο αγώνων). Στην κατευθυντήρια γραμμή Wwft, η Αρχή Παιγνίων υποδεικνύει πώς σχετίζονται οι υποχρεώσεις από το Διάταγμα Koa με το Wwft και τι αναμένεται από τους παρόχους τυχερών παιχνιδιών.

Η Αρχή Παιγνίων είναι ο επόπτης της αγοράς τυχερών παιγνίων. Σε αυτό το πλαίσιο, διασφαλίζει ότι το Holland Casino, και στο μέλλον οι κάτοχοι άδειας για διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια, συμμορφώνονται με το Wwft.

Η παράγωγη νομοθεσία στον νόμο περί τυχερών παιχνιδιών εξ αποστάσεως (Koa) έχει πλέον θεσπιστεί και δημοσιευθεί. Ο νόμος Koa δίνει τη δυνατότητα στην Αρχή Παιγνίων (Ksa) να χορηγεί άδειες υπό αυστηρούς όρους για την παροχή διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στην ολλανδική αγορά. Ο νόμος θα τεθεί σε ισχύ την 1η Απριλίου. Έξι μήνες αργότερα, την 1η Οκτωβρίου 2021, η αγορά στην Ολλανδία θα ανοίξει για νόμιμα διαδικτυακά τυχερά παιχνίδια.