Νομοθεσία

ΗΒ – Η Betfred επιβλήθηκε πρόστιμο 322,000 λιρών για αποτυχίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Ο πάροχος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών Petfre (Gibraltar) Limited, που διαπραγματεύεται ως Betfred, θα πληρώσει 322,000 £ για αποτυχίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά από έρευνα της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών.

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο χειριστής απέτυχε να πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους πηγών κεφαλαίων σε έναν πελάτη που κατέθεσε 210,000 £ και έχασε 140,000 £, κλεμμένων χρημάτων σε μια περίοδο 12 ημερών τον Νοέμβριο του 2017. Ένας πελάτης ήταν σε θέση να καταθέσει και να χάσει τόσο σημαντικά ποσά σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα έδειχναν ξεκάθαρα αποτυχίες στην αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών της Petfre για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Ως μέρος αυτού του διακανονισμού, ο Petfre θα επιστρέψει £140,000 στο αναγνωρισμένο θύμα και θα καταβάλει μια πληρωμή £182,000 αντί για χρηματική ποινή που θα δαπανηθεί για την επιτάχυνση της παράδοσης της Εθνικής Στρατηγικής για τη μείωση των επιβλαβών ζημιών από τον τζόγο.
Η Έρευνα για το Petfre ήταν το αποτέλεσμα πληροφοριών που διαβιβάστηκαν στην Επιτροπή σχετικά με έναν πελάτη που είχε καταδικαστεί για απάτη 2 εκατομμυρίων λιρών και ξόδευε κλεμμένα χρήματα μέσω πολλών φορέων εκμετάλλευσης τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένου του Petfre. Αυτός ο πελάτης άνοιξε πολλαπλούς λογαριασμούς τυχερών παιχνιδιών σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, κάνοντας μεγάλες καταθέσεις και σημειώνοντας σημαντικές απώλειες. Όσον αφορά τον Petfre, σε μια περίοδο 12 ημερών τον Νοέμβριο του 2017 κατέθεσε 210,000 £ και έχασε 140,000 £.
Η διαχείριση αυτού του πελάτη σε σχέση με την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) εξέφρασε σημαντικές ανησυχίες σχετικά με την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και διαδικασιών που είχε εφαρμόσει η Petfre και τη διαχείριση των κινδύνων για τους στόχους αδειοδότησης. Από αυτό το περιστατικό, η Petfre έχει βελτιώσει τις διαδικασίες AML για να αποτρέψει την επανάληψη των αστοχιών.

Η Petfre αναγνώρισε και αποδέχτηκε ότι υπήρχαν ελλείψεις στην εφαρμογή των ελέγχων της AML και των πολιτικών και διαδικασιών της και αποδέχθηκε ότι δεν ενήργησε σύμφωνα με τους Όρους Άδειας Χρήσης και τους Κώδικες Πρακτικής (LCCP) και τις συμβουλές της Επιτροπής προς τους χειριστές (εξαιρουμένων των χειριστών καζίνο) με τίτλο Καθήκοντα και Ευθύνες σύμφωνα με τον νόμο περί προϊόντων εγκλήματος του 2002.

Η Επιτροπή είπε: «Η έρευνά μας διαπίστωσε, και η Petfre αποδέχεται, ότι υπήρχαν αδυναμίες στα συστήματά της σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόταν αυτόν τον πελάτη για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. αποτρέψτε την επανάληψή τους. Η παραβίαση δεν προέκυψε από την απουσία πολιτικών AML, αλλά από μια ιδιαίτερη αδυναμία στα μέτρα ελέγχου για τα οποία έχουν αναληφθεί διορθωτικά μέτρα. Υπήρξε απουσία οποιωνδήποτε επαναλαμβανόμενων παραβιάσεων παρόμοιας φύσης και της μεμονωμένης φύσης της παραβίασης.»