Ειδήσεις χειριστή
Ουρουγουάη – Πρόστιμο κατά του ξεπλύματος που ορίστηκε στα 2 εκατομμύρια δολάρια για τα καζίνο της Ουρουγουάης
By Φιλ - 13 Μαρτίου 2019
Τα καζίνο στην Ουρουγουάη που δεν αναφέρουν ύποπτες συναλλαγές θα μπορούσαν να τιμωρηθούν με πρόστιμο έως και 2 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με τους νέους κανονισμούς που θέσπισε η Εθνική Γραμματεία κατά του ξεπλύματος.
Ο διευθυντής του τμήματος είπε ότι στην Ουρουγουάη υπάρχουν τέσσερις συμμετέχοντες που έχουν νομική ευθύνη να αναφέρουν ύποπτη δραστηριότητα, δύο ιδιωτικά καζίνο: Enjoy και Carrasco. και δύο δημόσιες επιχειρήσεις: τα δημοτικά καζίνο και η Γενική Διεύθυνση Καζίνο.
Ο Espinosa εξήγησε ότι πέρυσι η Γραμματεία κατά του ξεπλύματος χρήματος συνεργάστηκε με κάθε καζίνο στην Ουρουγουάη για να αξιολογήσει τους κινδύνους και τα μέτρα ελέγχου που έπρεπε να ληφθούν, και τον Οκτώβριο εξέδωσε διάταγμα προκειμένου να ρυθμίσει περαιτέρω τη δραστηριότητα.
Το διάταγμα ορίζει ότι για όσους στοιχηματίζουν έως και 3,000$ δεν χρειάζεται οι πελάτες να προσκομίσουν αποδεικτικό ταυτότητας. Καθώς τα στοιχήματα υπερβαίνουν τα 3,000 $ ΗΠΑ, οι έλεγχοι θα αυξηθούν και οι πελάτες θα κληθούν να παράσχουν αποδεικτικά στοιχεία για να επιβεβαιώσουν την πηγή(ες) των κεφαλαίων που χρησιμοποιούν.
Για τα καζίνο που αποτυγχάνουν να εκτελέσουν τους απαραίτητους ελέγχους, οι κυρώσεις κυμαίνονται από παρακολούθηση και προειδοποίηση έως πρόστιμα έως και 2 εκατ. $ ΗΠΑ.
Η Γραμματεία αναμένει επί του παρόντος τα αποτελέσματα μιας επιθεώρησης για να καθορίσει εάν υπήρχαν παραλείψεις όσον αφορά τους ελέγχους για πιθανή νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αφού αποκαλύφθηκε ότι μια παίκτρια VIP Monica Rivero, έπαιξε περισσότερα από 4 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ μεταξύ 2007 και 2017 στο Hotel Enjoy Το καζίνο de Punta del Este μαζί με τον σύζυγο και τον αδερφό της. Η Rivero, εξαφανίστηκε πριν από δύο χρόνια και κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση 7.6 εκατομμυρίων δολαρίων από την εταιρεία όπου εργαζόταν για μια περίοδο δέκα ετών. Βρέθηκε και συνελήφθη από αξιωματούχους της Interpol τον Φεβρουάριο.
Στον απόηχο του σκανδάλου το καζίνο ανακοίνωσε ότι όλα τα μέτρα πρόληψης κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος ήταν σε ισχύ. Σε ανακοίνωσή του, το καζίνο Hotel Enjoy de Punta del Este είπε ότι «βασίζει τις ενέργειές του σε υψηλά πρότυπα διαφάνειας και σε μια εσωτερική κουλτούρα αυστηρής κανονιστικής συμμόρφωσης» προσθέτοντας ότι εφαρμόζει «εσωτερικές πολιτικές, ένα μοντέλο πρόληψης του εγκλήματος και ισχυρά μέτρα ελέγχου, το οποίο το καζίνο του δεν έχει χρησιμοποιηθεί ποτέ ως έξυπνος τρόπος για ξέπλυμα χρημάτων».
