Νομοθεσία

Η US – 5Dimes διατάχθηκε να πληρώσει 46.8 εκατομμύρια δολάρια ως διακανονισμός με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ

Ο εισαγγελέας των Ηνωμένων Πολιτειών William M. McSwain ανακοίνωσε ότι η εταιρεία αθλητικών στοιχημάτων Διαδικτύου, 5D Holdings Ltd. και Laura Varela, συμφώνησαν να χάσουν περισσότερα από 46.8 εκατομμύρια δολάρια από έσοδα από τζόγο ως μέρος μιας συμφωνίας διακανονισμού σε μια ποινική έρευνα για την επιχείρηση αθλητικών στοιχημάτων της 5Dimes με έδρα την Κόστα Ρίκα που επέτρεπε στους Αμερικανούς τζογαδόρους να τοποθετούν στοιχήματα, κυρίως μέσω της ιστοσελίδας της www.5Dimes.eu, κατά παράβαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ.

Ξεκινώντας τουλάχιστον το 2011, το 5Dimes Casino και το Sportsbook δέχονταν στοιχήματα από και πραγματοποίησαν πληρωμές σε παίκτες στοιχημάτων στις ΗΠΑ και μετέφεραν περισσότερα από 46.8 εκατομμύρια δολάρια σε έσοδα που κέρδισαν από τις παράνομες δραστηριότητές του στον τζόγο με τέτοιο τρόπο ώστε να προσπαθήσουν να κρύψουν τη φύση, την τοποθεσία, την πηγή, και τον έλεγχο των ταμείων.

Το 5Dimes ανήκε προηγουμένως και διαχειριζόταν ο σύζυγος της Varela, William Sean Creighton, πολίτης των ΗΠΑ που μετακόμισε στην Κόστα Ρίκα, όπου δημιούργησε και λειτουργούσε το 5Dimes κατά παράβαση της αμερικανικής νομοθεσίας. Τουλάχιστον από το 2011 έως περίπου τις 24 Σεπτεμβρίου 2018, ο Creighton άσκησε τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχο της 5Dimes, αν και απέκρυψε τον έλεγχό του στην εταιρεία χρησιμοποιώντας ένα ψευδώνυμο και λειτουργώντας την επιχείρηση μέσω πολλών εταιρειών κελύφους. Τον Σεπτέμβριο του 2018, ο Creighton απήχθη και στη συνέχεια δολοφονήθηκε. Πάνω από ένα χρόνο αργότερα, τα λείψανα του Creighton ανακαλύφθηκαν και αναγνωρίστηκαν θετικά στην Κόστα Ρίκα. Ο θάνατος του Κρέιτον κρίθηκε ως ανθρωποκτονία από τις αρχές της Κόστα Ρίκα.

Μια νέα εταιρική οντότητα, η 5D Americas LLC, έχει ήδη συσταθεί στην Πολιτεία του Ντέλαγουερ.

Την άνοιξη του 2019, η κα Βαρέλα επικοινώνησε οικειοθελώς με την EDPA για να επιλύσει οποιαδήποτε προηγούμενη εγκληματική δραστηριότητα από την 5Dimes. Αυτή η συμφωνία διακανονισμού είναι άμεσο αποτέλεσμα της εξαιρετικής συνεργασίας της κας Βαρέλα με την EDPA για την επίλυση της ποινικής έρευνας και την εκκαθάριση της Εταιρείας. Ως μέρος του διακανονισμού, η κ. Βαρέλα εντόπισε εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία που σχετίζονται με την Εταιρεία και συμφώνησε να χάσει περισσότερα από 46 εκατομμύρια δολάρια σε αξία στην κυβέρνηση. Η συνεργασία δεν περιλάμβανε αποκάλυψη πληροφοριών ή ταυτότητας οποιουδήποτε πελάτη.

Όπως σημειώνεται στη συμφωνία διευθέτησης, η μακρά έρευνα της κυβέρνησης επιβεβαίωσε ότι η κ. Βαρέλα δεν εμπλέκεται σε καμία παράνομη ενέργεια της 5Dimes. Η συμφωνία διευκρινίζει ρητά ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί στη χρήση από την κα Βαρέλα των περιουσιακών στοιχείων της ή των περιουσιακών στοιχείων της επωνυμίας 5Dimes για τη διερεύνηση μελλοντικών επιλογών, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της ανασύστασης της επωνυμίας 5Dimes που θα λάβει άδεια να ασκεί νομικές, ρυθμιζόμενες δραστηριότητες τυχερών παιχνιδιών στις ΗΠΑ και διεθνώς.

«Ήταν πολύ δύσκολα δύο χρόνια για μένα και την οικογένειά μου», είπε η κ. Βαρέλα. «Αλλά σήμερα σηματοδοτεί μια κομβική καμπή και μια νέα αρχή για εμένα και την επωνυμία 5Dimes, καθώς και ένα ορόσημο για τη νομιμοποίηση του αθλητικού παιχνιδιού στις ΗΠΑ Ο θάνατος του συζύγου μου ήταν τραγικός, αλλά αγαπούσε το 5Dimes και όλους τους πιστούς πελάτες του. Τώρα το πνεύμα του θα μπορεί να ζει καθώς η μάρκα 5Dimes ξεκινά αυτό το νέο κεφάλαιο».

Η κ. Βαρέλα πρόσθεσε: «Μαζί με μια ομάδα αξιόπιστων συμβούλων, διερευνώ πώς θα μπορούσαμε να επαναλανσάρουμε το 5Dimes ως νόμιμο αθλητικό βιβλίο και καζίνο στη νόμιμη, ρυθμιζόμενη αγορά των ΗΠΑ για να συνεχίσουμε να εξυπηρετούμε τους πολλούς πιστούς πελάτες μας».

«Η Laura είναι ένας εμπνευσμένος, δυνατός άνθρωπος και είμαστε ενθουσιασμένοι που είναι ένα βήμα πιο κοντά στη συμμετοχή στην ρυθμιζόμενη αγορά αθλητικών στοιχημάτων των ΗΠΑ. Ήταν προνόμιο να την εκπροσωπώ», είπε ο Stephen A. Miller του Cozen O'Connor, ενός από τους δικηγόρους της κυρίας Varela.

Ο κ. Μίλερ πρόσθεσε: «Το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τα αθλητικά στοιχήματα είναι τεράστιο και μόνο αυξάνεται, αλλά το μεγαλύτερο μέρος αυτού του ενδιαφέροντος μεταφράστηκε σε στοιχήματα που τοποθετήθηκαν σε υπεράκτιες εταιρείες παρά σε φορείς στη νόμιμη και ρυθμιζόμενη αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι κρατικές κυβερνήσεις χάνουν ένα σημαντικό ποσό φορολογικών εσόδων. Η Laura προσφέρει στις ρυθμιστικές αρχές των ΗΠΑ μια τεράστια ευκαιρία – είναι η νέα ιδιοκτήτρια μιας εξαιρετικά αξιόπιστης επωνυμίας που τακτοποίησε οικειοθελώς την έκθεσή της με τους εισαγγελείς των ΗΠΑ και έγινε συμμορφωμένη με τη νομοθεσία των ΗΠΑ, ώστε να μπορεί να εξυπηρετεί πελάτες στις κατάλληλες δικαιοδοσίες. Εάν οι ρυθμιστικές αρχές αρνηθούν να χορηγήσουν άδεια σε μια αθώα ιδιοκτήτρια όπως η Laura, τότε κανένα άλλο offshore αθλητικό βιβλίο δεν θα μπει στον κόπο να προσπαθήσει να καθαρίσει την πράξη του και να ακολουθήσει το παράδειγμά της».

Η Συμφωνία απαιτούσε από την 5Dimes να σταματήσει να εξυπηρετεί πελάτες στις ΗΠΑ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Για να ικανοποιήσει αυτή τη ζήτηση, η 5Dimes σταμάτησε να λαμβάνει στοιχήματα από πελάτες στις ΗΠΑ από τις 21 Σεπτεμβρίου 2020, έως ότου ανασυσταθεί ως νέα, νόμιμη και αδειοδοτημένη οντότητα στις ΗΠΑ. ενημέρωσε τους παίκτες της να αναστείλουν τους λογαριασμούς τους και να μεταφέρουν τα υπόλοιπά τους έως τις 5 Σεπτεμβρίου 25. Όσοι πελάτες δεν ζήτησαν ανάληψη των κεφαλαίων τους έως τις 2020 Σεπτεμβρίου 25 θα μεταφερθούν αυτά τα χρήματα στην Epiq, έναν τρίτο διαχειριστή αξιώσεων, ο οποίος θα επιδιώξει να παραδώσει τα χρήματα στον κάτοχο του λογαριασμού. Σε συμμόρφωση με τη συμφωνία, τυχόν κεφάλαια πελατών που δεν έχουν διεκδικηθεί έως τις 2020 Σεπτεμβρίου 30, θα καταπέσει στην κυβέρνηση των ΗΠΑ.

Ξεκινώντας περίπου τον Μάιο του 2016, το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Πενσυλβάνια, σε συνδυασμό με το Υπουργείο Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας, άρχισαν να ερευνούν την Creighton και την 5Dimes για πιθανές παραβιάσεις των ομοσπονδιακών ποινικών νόμων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του παράνομου τζόγου, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη μέσω συρμάτων και άλλα συναφή αδικήματα. Κατά τη διάρκεια της ζωής της Creighton, η Varela, πολίτης από την Κόστα Ρίκα, δεν εργάστηκε ποτέ ως διευθυντής στην 5Dimes, ούτε ασκούσε κανέναν έλεγχο στις λειτουργίες της 5Dimes. Μετά το θάνατο του Creighton, ο Varela ανέλαβε την ευθύνη για τα περιουσιακά στοιχεία της 5Dimes, αλλά δεν ασκούσε καθημερινή εξουσία στις λειτουργίες της 5Dimes. Στη συνέχεια, ο Varela ανέλαβε τον έλεγχο της 5Dimes και προσπάθησε να επιλύσει την ομοσπονδιακή έρευνα και να αλλάξει τις λειτουργίες της εταιρείας με τρόπο που συμμορφώνεται με τη νομοθεσία των ΗΠΑ. Προκειμένου να επιλυθεί η ομοσπονδιακή έρευνα της 5Dimes (η οποία συνεχίστηκε μετά την απαγωγή του Creighton), η Varela και η 5Dimes έχουν συνάψει συμφωνία διακανονισμού με την EDPA στην οποία συμφώνησαν να χάσουν περισσότερα από 46.8 εκατομμύρια δολάρια και αναγνώρισαν ότι αυτά τα κεφάλαια είναι έσοδα διαφόρων παράνομα αδικήματα που σχετίζονται με τον τζόγο.

Η λειτουργία του 5Dimes από την Creighton, κατά παράβαση της νομοθεσίας των ΗΠΑ, περιελάμβανε τη χρήση τρίτων επεξεργαστών πληρωμών για την αποδοχή πληρωμών από παίκτες στοιχηματισμού με έδρα τις ΗΠΑ. Αυτά τα TPPP επεξεργάζονταν συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες για 5Dimes και χρέωναν τις πιστωτικές κάρτες των πελατών για λογαριασμό της 5Dimes, αποκρύπτοντας έτσι την πραγματική φύση των χρεώσεων από τις εταιρείες πιστωτικών καρτών που διαφορετικά δεν θα είχαν διεκπεραιώσει τις πληρωμές εάν η 5Dimes προσπαθούσε να επεξεργαστεί τις χρεώσεις απευθείας . Μόλις οι TPPP έλαβαν τα κεφάλαια στοιχήματος από τις πιστωτικές κάρτες των πελατών των ΗΠΑ, τα κεφάλαια μεταφέρθηκαν σε τραπεζικούς λογαριασμούς στα ονόματα εταιρειών κέλυφος που ελέγχονταν και λειτουργούσαν από τον Creighton μέχρι την εξαφάνιση και τον θάνατό του. Ο Creighton ξέπλυνε επίσης τα έσοδα από παράνομους τζόγους της 5Dimes με διάφορους πρόσθετους τρόπους, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς χύδην μετρητών και της αγοράς ράβδων χρυσού, χρυσών νομισμάτων και ακριβών συλλεκτικών αθλητικών καρτών.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, η HSI κατέσχεσε περίπου $3,376,189 σε μετρητά και άλλα περιουσιακά στοιχεία που ανήκαν στην Creighton, συμπεριλαμβανομένης μιας κάρτας μπάσκετ rookie George Mikan του 1948, την οποία η Creighton αγόρασε για πάνω από $400,000 (η οποία τότε ήταν η πιο ακριβή κάρτα μπάσκετ που πουλήθηκε ποτέ, και η οποία βρίσκεται τώρα στο Smithsonian Institute) και μια κάρτα μπάσκετ πρωτάρη Pete Maravich του 1970, καθώς και σπάνια νομίσματα αξίας άνω των 715,000 δολαρίων. Ως μέρος της συμφωνίας διακανονισμού, η 5Dimes και η Varela συμφώνησαν να κατασχέσουν αυτά τα κατασχεθέντα περιουσιακά στοιχεία και συμφώνησαν να βοηθήσουν στη συλλογή και κατάσχεση πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων συνολικού ύψους άνω των 26,000,000 $. Επιπλέον, η 5Dimes και η Varela συμφώνησαν να χάσουν περίπου 2,000,000 $ που κατασχέθηκαν στην Κόστα Ρίκα από τις αρχές επιβολής του νόμου της Κόστα Ρίκα και να καταβάλουν και να συναινέσουν στην κατάσχεση επιπλέον 15,000,000 $ από τα έσοδα της εγκληματικής συμπεριφοράς.

Συνολικά, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας διακανονισμού, η 5Dimes και η Varela συμφώνησαν να χάσουν συνολικά 46,817,880.60 $, τα οποία συμφωνούν ότι αποτελούν έσοδα που μπορούν να εντοπιστούν σε συναλλαγές που παραβιάζουν τον Τίτλο 18, Κώδικας Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητες 1343 (τραπεζική απάτη) , 1084 (παράνομη μετάδοση πληροφοριών τυχερών παιχνιδιών), 371 (συνωμοσία για τη διάπραξη απάτης μέσω εμβάσματος) και συμμετείχαν σε συναλλαγές κατά παράβαση του Τίτλου 18, Κώδικας Ηνωμένων Πολιτειών, Ενότητα 1956 (ξέπλυμα χρήματος). Ο Varela συνεργάστηκε πλήρως με την έρευνα και έχει συνεργαστεί με την EDPA για τον εντοπισμό εγκληματικών περιουσιακών στοιχείων που σχετίζονται με την 5Dimes, έχει επιβλέψει την εφαρμογή των διαδικασιών συμμόρφωσης και έχει αναδιοργανώσει την εταιρική δομή της εταιρείας σε μια βελτιωμένη, διαφανή εταιρική δομή και προκάλεσε την παύση της 5Dimes παραβιάζοντας τη νομοθεσία των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας διευθέτησης, το Γραφείο Εισαγγελίας των Ηνωμένων Πολιτειών για την Ανατολική Περιφέρεια της Πενσυλβάνια συμφώνησε να μην διώξει ποινικά τους 5Dimes ή Varela για τυχόν εγκλήματα που διαπράχθηκαν πριν από τις 30 Σεπτεμβρίου 2020 (εκτός από ποινικές φορολογικές παραβάσεις, εάν υπάρχουν, όπως με την οποία ο EDPA δεν συνάπτει καμία συμφωνία) και δεν θα υποβάλει πολιτική αγωγή σχετικά με τη συμπεριφορά που περιγράφεται στη συμφωνία διακανονισμού.

«Η συμφωνία διευθέτησης που ανακοινώθηκε σήμερα είναι μια νίκη για τις Ηνωμένες Πολιτείες στο να σταματήσουν την παράνομη δραστηριότητα μιας εταιρείας που ερευνούνταν για πληθώρα εγκλημάτων, συμπεριλαμβανομένης μιας περίπλοκης επιχείρησης ξεπλύματος χρήματος», δήλωσε ο εισαγγελέας των ΗΠΑ ΜακΣουέιν. «Είναι επίσης απόδειξη της αφοσίωσης των ανακριτών και των εισαγγελέων που ακολούθησαν επισταμένως αυτήν την υπόθεση ακόμη και μετά την απαγωγή και τη δολοφονία του πρωταρχικού στόχου. Όπως έχει κάνει το Γραφείο με μια ποικιλία ποινικών και αστικών υποθέσεων, θα χρησιμοποιήσουμε κάθε εργαλείο που έχουμε στη διάθεσή μας για να λογοδοτήσουμε άτομα και επιχειρήσεις και να διασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή τους με την ομοσπονδιακή νομοθεσία».

«Μέσω της έρευνάς μας στο 5Dimes, οι Έρευνες Εσωτερικής Ασφάλειας φώτισαν ένα τεράστιο παγκόσμιο δίκτυο εγκληματιών των οποίων το επάγγελμα ήταν να ξεπλένουν έσοδα για καρτέλ ναρκωτικών, κλεπτοκρατικά καθεστώτα, παράνομες επιχειρήσεις εξόρυξης και απατεώνες», δήλωσε ο Brian A. Michael, Ειδικός Πράκτορας, HSI Philadelphia . «Η σημερινή ανακοίνωση της παγκόσμιας συμφωνίας διακανονισμού και των σημαντικών νομισματικών κατασχέσεων καταδεικνύει τη δέσμευση της HSI με τους εταίρους μας να αρνούνται στις εγκληματικές οργανώσεις τα οικονομικά έσοδα από τις παράνομες δραστηριότητές τους».

«Οι Διεθνικές Εγκληματικές Οργανώσεις ενδιαφέρονται για μία προτεραιότητα: το να βγάζουν και να κρύβονται χρήματα. Αυτή η έρευνα καταδεικνύει τις περίπλοκες προσπάθειες των ηθοποιών να κρύψουν τα παράνομα κέρδη τους, σε αυτήν την περίπτωση, από τον τζόγο. Το σύστημα είναι εξίσου βιώσιμο για ξέπλυμα εσόδων από ναρκωτικά, από όπλα ή εμπορία ανθρώπων ή άλλες παράνομες δραστηριότητες», δήλωσε ο Jeremiah A. Daley, Εκτελεστικός Διευθυντής του Liberty Mid-Atlantic High Intensity Drug Trafficking Area (HIDTA). «Είμαστε υπερήφανοι που υποστηρίζουμε την HSI στην επιδίωξη όλων των μορφών ξεπλύματος χρήματος από οποιαδήποτε πηγή».

Η υπόθεση διερευνήθηκε από το Τμήμα Εσωτερικής Ασφάλειας, Ερευνών Εσωτερικής Ασφάλειας με την υποστήριξη του Liberty Mid-Atlantic HIDTA, του αστυνομικού τμήματος της Φιλαδέλφειας και της αστυνομίας της Πολιτείας της Πενσυλβάνια. Η ποινική έρευνα και ο διακανονισμός διεκπεραιώθηκαν για την Ανατολική Περιφέρεια της Πενσυλβάνια από τους βοηθούς εισαγγελείς των Ηνωμένων Πολιτειών Michael S. Lowe και Maria M. Carrillo.