Νομοθεσία

ΗΠΑ – Η AGA δημοσιεύει τις Βέλτιστες Πρακτικές για τη Συμμόρφωση κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AML).

Η American Gaming Association (AGA) κυκλοφόρησε ενημερωμένες Βέλτιστες Πρακτικές για τη Συμμόρφωση κατά του Ξεπλύματος Χρήματος (AML), οι οποίες αντικατοπτρίζουν την κορυφαία δέσμευση του κλάδου στη συμμόρφωση και καθοδηγούν τις προσπάθειες των καζίνο να προστατεύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ από το ξέπλυμα χρήματος και άλλες μορφές παράνομης χρηματοδότησης .

Το 2014, το gaming έγινε ο πρώτος κλάδος που καθιέρωσε συλλογικά ένα ολοκληρωμένο σύνολο βέλτιστων πρακτικών για τη συμμόρφωση με την AML. Οι προσπάθειες συμμόρφωσης με τις Βέλτιστες Πρακτικές και τον Νόμο περί τραπεζικού απορρήτου της AGA έχουν επαινεθεί από το Δίκτυο Επιβολής Οικονομικών Εγκλημάτων του Υπουργείου Οικονομικών των ΗΠΑ (FinCEN).

Με βάση την καθοδήγηση και τα μέτρα επιβολής του FinCEN, την Εθνική Αξιολόγηση Κινδύνου Ξεπλύματος Χρήματος του Υπουργείου Οικονομικών και τις ενημερωμένες οδηγίες συμμόρφωσης του Office of Foreign Assets Control, οι ενημερωμένες Βέλτιστες Πρακτικές περιέχουν μια πιο ισχυρή ενότητα αξιολόγησης κινδύνου, καθώς και βελτιωμένη γνώση του πελάτη/πελάτη σας Μέτρα δέουσας επιμέλειας.

«Ως μια από τις πιο αυστηρά ρυθμιζόμενες βιομηχανίες στις Ηνωμένες Πολιτείες, είναι επιτακτική ανάγκη να κάνουμε κάθε δυνατό μέτρο για να αποθαρρύνουμε την παράνομη συμπεριφορά και να προστατεύσουμε την ακεραιότητα του κλάδου των καζίνο», δήλωσε ο Bill Miller, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της American Gaming Association. «Μέσω της συνεχιζόμενης συνεργασίας μας με τη FinCEN, το Υπουργείο Οικονομικών και τις αρχές επιβολής του νόμου, ο κλάδος μας συνεχίζει να είναι ηγέτης στη συμμόρφωση».

Οι πρόσθετες ενημερώσεις στις Βέλτιστες Πρακτικές περιλαμβάνουν τη συνεχή δέσμευση για μια ισχυρή κουλτούρα συμμόρφωσης και τη σημασία της συνεργασίας του κλάδου με την κυβέρνηση και την επιβολή του νόμου. Η εμβάθυνση της ανάλυσης ενημερώνει συστάσεις σχετικά με νέες και αναδυόμενες μορφές τυχερών παιχνιδιών, συμπεριλαμβανομένης της διευρυνόμενης αγοράς αθλητικών στοιχημάτων στις ΗΠΑ και των διαδραστικών (κινητών) παιχνιδιών.