Ειδήσεις χειριστή

Αυστραλία – Νέα Νότια Ουαλία έρευνα για το Crown Resorts βρίσκεται σε εξέλιξη

Η Crown Resorts βρίσκεται στο εδώλιο της Νέας Νότιας Ουαλίας σχετικά με την καταλληλότητά της να κατέχει άδεια καζίνο στην πολιτεία, μετά από ισχυρισμούς για συνδέσμους με επιχειρήσεις με ύποπτους δεσμούς οργανωμένου εγκλήματος, που αποκαλύφθηκαν από το The Age, το Herald και το 60 Minutes τον Ιούλιο του 2019.

Οι ισχυρισμοί είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι για την Crown, καθώς πλησιάζει στην ολοκλήρωση του καζίνο Barangaroo στο Σίδνεϊ, το οποίο θα εξαρτηθεί από τα junkets.
Ο Crown χαρακτήρισε τις περσινές αναφορές των μέσων ενημέρωσης μέρος μιας «δόλιης εκστρατείας». Ωστόσο, λεπτομέρειες προέκυψαν το Σαββατοκύριακο όταν ο Crown έστειλε τραπεζικό έμβασμα 500,000 AUD $ (331,000 $) στον υπεύθυνο νυχτερινού κέντρου και καταδικασμένο διακινητή ναρκωτικών Nan Hu το 2017.

Ο Τοντ Χάρλαντ, πρώην διευθυντής πληροφοριών στο Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (AUSTRAC), είπε ότι η μεταφορά ήταν σαφής ένδειξη ότι η Crown δεν είχε τα κατάλληλα μέτρα για να αποτρέψει το ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την AUSTRAC, η συναλλαγή δεν αναφέρθηκε ποτέ. Σύμφωνα με το νόμο, τα καζίνο πρέπει να ενημερώνουν τις αρχές για συναλλαγές που υπερβαίνουν τα 10,000 $ AUD.
Στη συνέχεια, τα χρήματα μεταφέρθηκαν στον Timothy Ma, «μια διαβόητη προσωπικότητα του οργανωμένου εγκλήματος που φυλακίστηκε για διακίνηση ηρωίνης στις αρχές της δεκαετίας του 2000», σύμφωνα με το The Sydney Morning Herald.

Ο κ. Χάρλαντ είπε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: Το να παίρνετε μετρητά και να τα βάζετε σε ένα καζίνο και ελπίζω να τα μετατρέπετε σε κάποιο επίπεδο κερδών ή τουλάχιστον στην ικανότητα να το κάνετε να φαίνεται σαν να είναι κέρδη – αυτό είναι ξέπλυμα χρήματος 101».

Ο Crown απάντησε λέγοντας: «Η Crown λαμβάνει πολύ σοβαρά αυτούς τους ισχυρισμούς και έχει κοινοποιήσει αυτά τα ζητήματα στις αρμόδιες ομοσπονδιακές και κρατικές ρυθμιστικές αρχές και στην … έρευνα που έχει συσταθεί για να εξετάσει τέτοια θέματα και θα βοηθήσει οποιεσδήποτε έρευνες».

Η ανεξάρτητη αρχή ποτών και τυχερών παιχνιδιών της Νέας Ουαλίας (ILGA) διεξάγει την έρευνα για την καταλληλότητα του Crown Resorts. Η ILGA διερευνά «τις ευπάθειες των καζίνο στο ξέπλυμα χρήματος τόσο γενικά όσο και σε σχέση με τη χρήση σκουπιδιών».

Μια πρώτη δημόσια ακρόαση πραγματοποιήθηκε στις 21 Ιανουαρίου με την έρευνα να βρίσκεται τώρα σε εξέλιξη και να αναμένεται να διαρκέσει δύο εβδομάδες.

Ο Roy Wheatley, Επικεφαλής της Global Consulting & Development, μιας αυστραλιανής συμβουλευτικής επιχείρησης που ειδικεύεται στα τυχερά παιχνίδια, δήλωσε στο Bloomberg: «Θα μοιάζει λίγο με αυτοκινητιστικό δυστύχημα. Οι άνθρωποι δεν θα μπορούν να κοιτάξουν μακριά».

Η έρευνα θα καλέσει ως μάρτυρες τον James Packer, ο οποίος εξακολουθεί να κατέχει το 37% των μετοχών της Crown, και τον Lawrence Ho, CEO της Melco Resorts & Entertainment.

Θα διερευνήσει επίσης την επένδυση της Melco στο Crown και τυχόν δεσμούς που θα μπορούσε να έχει η Melco με τον πατέρα του Διευθύνοντος Συμβούλου της, Stanley Ho και τους συνεργάτες του, στους οποίους η ρυθμιστική αρχή του καζίνο της Νέας Νότιας Ουαλίας απαγόρευσε να έχουν συμμετοχή στην Crown.