διαδραστικό

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών ΗΒ – ΗΒ ζητά από τη βιομηχανία να σκληρύνει την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου είπε στη βρετανική βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών ότι πρέπει να ενεργήσει με βάση τα διδάγματα που προέκυψαν από πρόσφατες έρευνες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τις ελλείψεις κοινωνικής ευθύνης στο Grosvenor Casinos και στο meccabingo.com.

Ανέφερε ότι η βιομηχανία πρέπει να επανεξετάσει κριτικά την αποτελεσματικότητα των πολιτικών και των διαδικασιών της για να αποτρέψει τη χρήση τυχερών παιχνιδιών για την υποστήριξη του εγκλήματος ή τον κίνδυνο πιο επίσημων ρυθμιστικών μέτρων.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε πρόσφατα μια έρευνα σχετικά με τις αδυναμίες στους ελέγχους κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στα Grosvenor Casinos της Rank Group, λόγω της καταδίκης για ξέπλυμα χρήματος ενός πρώην κορυφαίου πελάτη, του κ. Da Feng Ding.

Η Επιτροπή ερεύνησε μια ξεχωριστή υπόθεση που αφορά την Πελάτη Β, μια πελάτισσα της Rank meccabingo.com που αναμένει την καταδίκη της αφού πρόσφατα ομολόγησε την ενοχή της για εξαπάτηση εξαψήφιου ποσού από τους εργοδότες της.

Ως αποτέλεσμα των ερευνών, ο Rank έχει αναγνωρίσει σοβαρές ελλείψεις και αποτυχίες να εφαρμόσει τα διδάγματα που αντλήθηκαν από τον προηγούμενο έλεγχο. Η Επιτροπή συμφώνησε τις διορθωτικές ενέργειες του φορέα εκμετάλλευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός ελέγχου από τρίτο μέρος των αναθεωρημένων ρυθμίσεων για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την παράδοση κερδών περίπου 950,000 λιρών που προέκυψαν από αυτές τις ελλείψεις, που θα δαπανηθούν για συμφωνημένους κοινωνικά υπεύθυνους σκοπούς.

Στην πρώτη περίπτωση, η Επιτροπή ερεύνησε τον χειρισμό της σχέσης της Grosvenor με έναν κ. Ding, ο οποίος δαπάνησε μεγάλο όγκο μετρητών για μια περίοδο περίπου τριών ετών από το 2008 έως το 2011. Η Επιτροπή έκρινε ότι η Grosvenor δεν έλαβε αποτελεσματικά και έγκαιρα μέτρα για να επαληθεύστε την ταυτότητα του πελάτη. Δεν ακολούθησε μια αρκετά στιβαρή και βασισμένη στον κίνδυνο προσέγγιση για τον προσδιορισμό της πηγής κεφαλαίων του πελάτη και δεν έλαβε τα κατάλληλα μέτρα όταν το προσωπικό της Grosvenor είχε υποψίες για τις συναλλαγές του πελάτη ή όταν θα ήταν λογικό να είχαν τέτοιες υποψίες. Επίσης, παρέλειψε να λάβει και να κρατήσει επαρκή αρχεία και παρεξήγησε τις ευθύνες της σε σχέση με τον νόμο περί προϊόντων εγκλήματος του 2002, ιδίως σε σχέση με την αναφορά ύποπτων δραστηριοτήτων στις υπηρεσίες επιβολής του νόμου.

Στη δεύτερη άσχετη περίπτωση, ο Πελάτης Β μπόρεσε να παίξει ένα εξαψήφιο ποσό χωρίς η Rank Digital να πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους AML ή να πραγματοποιήσει επαρκή παρακολούθηση από την άποψη της κοινωνικής ευθύνης.

Η Rank Group αναλαμβάνει τώρα μια κριτική αναθεώρηση των ελέγχων κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες εντός της επιχείρησης, με επικεφαλής έναν εξωτερικό πάροχο.

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών είπε ότι ο κλάδος θα πρέπει να παρακολουθεί εάν έχει κατάλληλες και ευαίσθητες στον κίνδυνο πολιτικές και διαδικασίες σχετικά με την πρόληψη του ξεπλύματος χρήματος και διασφαλίζει ότι οι άνθρωποι δεν υφίστανται εκμετάλλευση ή βλάπτονται από τον τζόγο ακολουθούνται αποτελεσματικά.

Οι φορείς εκμετάλλευσης πρέπει να διαχειρίζονται τον κίνδυνο νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες λαμβάνοντας μια σειρά μέτρων, συμπεριλαμβανομένης της εξέτασης από πού προέρχονται τα χρήματα με τα οποία παίζει ένας πελάτης και διασφαλίζοντας ότι οι κίνδυνοι νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με καθιερωμένους πελάτες παρακολουθούνται αποτελεσματικά σε συνεχή βάση.
Οι φορείς εκμετάλλευσης λαμβάνουν μια κατάλληλη σειρά ενεργειών, συμπεριλαμβανομένης της κατάλληλης αποκάλυψης στις αρχές επιβολής του νόμου και της εξέτασης εάν θα συνεχίσουν την επιχειρηματική σχέση με τον εν λόγω πελάτη. Η Επιτροπή εφιστά την προσοχή όλων των φορέων εκμετάλλευσης στην ανάγκη να υιοθετήσουν μια κριτική προσέγγιση για την αξιολόγηση των δικών τους πολιτικών και διαδικασιών και, κυρίως, εάν ακολουθούνται και παραμένουν κατάλληλα για τον σκοπό τους, ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία ψευδούς αίσθησης ασφάλειας.