διαδραστικό
ΗΒ – Η RGA δημοσιεύει οδηγίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
By Φιλ - 30 Νοεμβρίου 2015
Η Ένωση Απομακρυσμένων Τυχερών Παιχνιδιών (RGA), δημοσίευσε τη Δεύτερη Έκδοση της έκδοσής της, «Καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος: Οδηγίες καλής πρακτικής για τη βιομηχανία τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο».
Οι κατευθυντήριες γραμμές έχουν σχεδιαστεί για να βοηθήσουν τις αδειοδοτημένες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στο διαδίκτυο να καταπολεμήσουν την απειλή του ξεπλύματος χρήματος και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας με συνεπή και αποτελεσματικό τρόπο. Καλύπτει βασικούς τομείς όπως η εφαρμογή μιας προσέγγισης βάσει κινδύνου. διαδικασίες δέουσας επιμέλειας· και εσωτερικούς ελέγχους.
Ο Clive Hawkswood, Διευθύνων Σύμβουλος της RGA, δήλωσε: «Η πρώτη μας έκδοση αυτών των οδηγιών έτυχε θετικής υποδοχής και, το πιο σημαντικό, παρείχε ένα χρήσιμο εργαλείο για εταιρείες στον κλάδο των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Σε αυτήν την Έκδοση, μεταξύ άλλων, επιδιώξαμε να προβλέψουμε ορισμένες από τις αλλαγές που θα προκύψουν από την εφαρμογή της 4ης Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της λεκάνης χρήσης. Θα διατηρήσουμε υπό εξέταση τις κατευθυντήριες γραμμές, ώστε να συνεχίσουν να αντικατοπτρίζουν τυχόν νέες εξελίξεις.»
