Ειδήσεις χειριστή

Βέλγιο – Η ECA καταδικάζει τους «μύθους» για το ξέπλυμα χρήματος

Η Ευρωπαϊκή Ένωση Καζίνο διέψευσε τους ισχυρισμούς σε μια έκθεση της Διεθνούς Διαφάνειας, της σεβαστής Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, όπου επεξηγεί τρόπους με τους οποίους κάποιος θα μπορούσε να ξεπλυθεί χρήματα σε ένα ευρωπαϊκό καζίνο.

Τα πρώτα σενάρια νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες σε καζίνο που παρουσιάζονται στην έκθεση συνίστανται στην αγορά μαρκών σε μεγάλους αριθμούς και σε μετρητά, τον τζόγο μόνο ενός μικρού μεριδίου από αυτές και την εξαργύρωση όλων των αρχικώς αγορασμένων και κερδισμένων μαρκών με αντάλλαγμα μια επιταγή καζίνο ή τραπεζική μεταφορά , υποστηρίζοντας ότι όλες αυτές οι μάρκες ήταν αποτέλεσμα κερδών από τον τζόγο.

Το ECA είπε: «Αυτό το σενάριο είναι εντελώς ανέφικτο σε αδειοδοτημένα επίγεια καζίνο στην Ευρώπη. Για να είναι επιτυχής απαιτείται επιβεβαίωση των κερδών από το καζίνο. Ωστόσο, τα αδειοδοτημένα επίγεια καζίνο στην Ευρώπη δεν εκδίδουν καμία επιβεβαίωση κερδών σε πελάτες. Η μόνη εξαίρεση που χρησιμοποιείται σπάνια σε αυτόν τον κανόνα θα ήταν εάν ένας θαμώνας κερδίσει ένα τζάκποτ κουλοχέρη ή ένα σημαντικό χρηματικό ποσό κατά τη διάρκεια μιας μεγαλύτερης επίσκεψης στο καζίνο. Αυτή η επιβεβαίωση θα παρέχεται κανονικά για λόγους ασφαλείας, καθώς τέτοια υψηλά ποσά συνήθως δεν καταβάλλονται σε μετρητά και θα υπόκεινται σε αυστηρούς όρους και κανόνες αναφοράς.»

«Αυτό το σενάριο, όπου ανταλλάσσονται μεγάλα ποσά μετρητών και δεν λαμβάνει χώρα κανένας ή ελάχιστος τζόγος, θα ήταν επιπλέον εξαιρετικά ύποπτο και θα ακολουθηθεί από έρευνα και, εάν απαιτείται, την υποβολή αναφοράς ύποπτης συναλλαγής», πρόσθεσε. «Οι υποψίες του προσωπικού σίγουρα θα εγείρονταν εάν ένας προστάτης ζητούσε μια τέτοια επιβεβαίωση και θα είχε ως αποτέλεσμα την ουσιαστική έκθεση του εγκληματία που εμπλέκεται.

Η έκθεση υπογράμμισε έναν δεύτερο τρόπο για να γίνει πιο περίπλοκη η ιχνηλασιμότητα των χρημάτων, σύμφωνα με τον οποίο οι πελάτες ανταλλάσσουν μάρκες παρόμοιας εμφάνισης από διαφορετικά καζίνο που ανήκουν στην ίδια εταιρεία.

Το ECA δήλωσε: «Αν και οι διαχειριστές καζίνο μπορούν να χρησιμοποιούν τις ίδιες μάρκες σε πολλούς ιστότοπους, η ανταλλαγή μαρκών θα ήταν μια μάταιη άσκηση για το ξέπλυμα χρήματος. Ακόμα κι αν τα χρήματα είναι λιγότερο ανιχνεύσιμα, η επιβεβαίωση των κερδών εξακολουθεί να είναι απαραίτητη για να ολοκληρωθεί με επιτυχία το σενάριο ξεπλύματος χρήματος. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τέτοιες επιβεβαιώσεις παρέχονται σε πελάτες μόνο σε ορισμένες σπάνιες περιπτώσεις για λόγους ασφαλείας και υπό αυστηρούς ελέγχους.»
Η τρίτη μέθοδος συνίσταται στην αγορά μαρκών από άλλους παίκτες σε τιμή υψηλότερη από την τιμή που ορίζει το καζίνο ή στη χρήση μαρκών ως νομίσματος (για παράδειγμα, ως πληρωμή για ναρκωτικά).

Το ECA είπε: «Σε αυτό το σενάριο, ο ξέπλυμα χρήματος θα είχε λάβει μάρκες από τρίτο άτομο και τελικά θα έπρεπε να εισέλθει στο καζίνο για να μετατρέψει τις μάρκες σε μετρητά. Και εδώ, αυτό απαιτεί την επιβεβαίωση των κερδών που όπως αναφέρθηκε παραπάνω παρέχεται μόνο σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις και είναι καλά τεκμηριωμένα που περιέχουν όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη συναλλαγή και τα εμπλεκόμενα πρόσωπα. Υποθέτει επίσης ότι το ξέπλυμα χρήματος δεν παίζει στοίχημα και προσπαθεί αμέσως να ανταλλάξει μεγάλο ποσό μάρκες σε μετρητά. Ωστόσο, αυτό θα ήταν εξαιρετικά ύποπτο και θεωρείται παράγοντας κινδύνου στις διαδικασίες καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες των επίγειων καζίνο με άδεια χρήσης. Σίγουρα θα προκαλούσε την προσοχή των μελών του προσωπικού και θα ακολουθούσε έρευνα και υποβολή αναφοράς περιστατικού».
Ο ευκολότερος τρόπος για τις εγκληματικές οργανώσεις να παρακάμψουν τις ρυθμιστικές υποχρεώσεις ή να μειώσουν τους κινδύνους εντοπισμού παραμένει να κατέχουν και να διαχειρίζονται τα δικά τους καζίνο ή ιστότοπους τυχερών παιχνιδιών.

Το ECA είπε: «Σχετικά με τον περιγραφόμενο κίνδυνο διείσδυσης στην ιδιοκτησία των επιχειρήσεων καζίνο από εγκληματικές οργανώσεις, τα εθνικά συστήματα αδειοδότησης στην Ευρώπη εγγυώνται ότι η ιδιοκτησία (και οποιαδήποτε αλλαγή στην ιδιοκτησία) είναι σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και κανονισμούς. Αυτές οι ρυθμίσεις ορίζονται στους εθνικούς νόμους και κανονισμούς σε κάθε κράτος μέλος της ΕΕ. Αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν ισχυρούς και σοβαρούς ελέγχους καταλληλότητας από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές, καθώς και ελέγχους σχετικά με την προέλευση των εμπλεκόμενων κεφαλαίων και έλεγχο των χειριστών, του βασικού προσωπικού και των υψηλόβαθμων υπαλλήλων σε αδειοδοτημένες επιχειρήσεις επίγειων καζίνο. Όλα αυτά τα μέτρα έχουν εφαρμοστεί από τα κράτη μέλη της ΕΕ για την επιτυχή εξάλειψη του σεναρίου που περιγράφεται στη δήλωση. Το ΕΕΣ θα ήθελε να δηλώσει ότι, εξ όσων γνωρίζει, δεν υπάρχουν αποδεδειγμένα αποδεικτικά στοιχεία για την επιτυχή διείσδυση εγκληματικών οργανώσεων σε επίγεια καζίνο στην ΕΕ με κατάλληλη άδεια.

«Επιπλέον, ο κλάδος των καζίνο είναι ένας κλάδος με υψηλή ρύθμιση, ο οποίος σε αντίθεση με άλλους παρόχους υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών υπόκειται στους κανόνες και τις απαιτήσεις των Οδηγιών της ΕΕ για την καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος εδώ και πολλά χρόνια», εξήγησε. «Λόγω του χαρακτήρα έντασης μετρητών της επιχείρησης, ο κλάδος έχει θέσει σε εφαρμογή μια σειρά από λεπτομερή και αποτελεσματικά μέτρα μετριασμού του κινδύνου. Για το ΕΕΣ και τα μέλη του, η αντιμετώπιση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είναι μια υποχρέωση που λαμβάνεται πολύ σοβαρά υπόψη και έχει καταφέρει να εξαλείψει τέτοιες εγκληματικές δραστηριότητες. Δυστυχώς, υπάρχουν ορισμένοι επίμονοι μύθοι σχετικά με τη φαινομενική ευκολία του ξεπλύματος χρήματος σε επίγεια καζίνο με άδεια χρήσης που δεν ισχύουν στην πράξη».