Νομοθεσία
Η EGBA χαιρετίζει την έγκριση του νέου πλαισίου της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
By Φιλ - 26 Απριλίου 2024
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε το νέο πακέτο της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML) στη σημερινή του συνεδρίαση, σηματοδοτώντας ένα σημαντικό ορόσημο προς ένα νέο πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.
Η European Gaming and Betting Association (EGBA), που εκπροσωπεί τις κορυφαίες εταιρείες τυχερών παιχνιδιών στην Ευρώπη, χαιρετίζει την έγκριση του νέου πακέτου AML από το Κοινοβούλιο και πιστεύει ότι οι επερχόμενες αλλαγές στον κανόνα θα ενισχύσουν την προσέγγιση της ΕΕ για την αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.
Το νέο πακέτο θα περιέχει έναν ενιαίο κανονισμό κανόνων – με διατάξεις για τη διενέργεια δέουσας επιμέλειας για τους πελάτες, τη διαφάνεια των πραγματικών ιδιοκτητών και τη χρήση κρυπτο-περιουσιακών στοιχείων. Η 6η οδηγία για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες θα περιέχει εθνικές διατάξεις για την εποπτεία και τις εθνικές αρχές καταπολέμησης της ξένης χρήσης, καθώς και για την πρόσβαση των αρχών σε απαραίτητες και αξιόπιστες πληροφορίες, π.χ. μητρώα πραγματικών ιδιοκτητών.
Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AMLA), η οποία θα έχει εποπτικές και διερευνητικές εξουσίες για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις AML, λειτουργώντας σε συνεργασία με τις εθνικές αρχές AML.
Η EGBA πιστεύει ότι οι νέοι κανόνες θα ωφελήσουν τους ευρωπαϊκούς παρόχους διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών διασφαλίζοντας μια συνεπή ρυθμιστική προσέγγιση σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Ένα άλλο σημαντικό χαρακτηριστικό, υπό την αρμοδιότητα της AMLA, θα είναι η δημιουργία μιας εναρμονισμένης μορφής αναφοράς για Αναφορές Ύποπτων Συναλλαγών (STR).[1] Αυτό θα διασφαλίσει ότι οι φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Ευρώπης αντιμετωπίζουν τις ίδιες απαιτήσεις STR σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, θέτοντας έτσι σαφείς και συνεπείς προσδοκίες που θα μειώσουν τον διοικητικό φόρτο και το κόστος.
Για να βοηθήσει τους φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών στη συμμόρφωση με τους νέους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η EGBA έχει αναπτύξει ειδικές για τον κλάδο κατευθυντήριες γραμμές για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, οι οποίες εφαρμόζουν μια προσέγγιση βάσει κινδύνου και περιλαμβάνουν πρακτικά μέτρα που μπορούν να λάβουν οι φορείς εκμετάλλευσης – σε αξιολογήσεις κινδύνου πελατών και επιχειρήσεων, πελάτη διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, αναφορά ύποπτων συναλλαγών και τήρηση αρχείων. Τα μέλη της EGBA εφαρμόζουν ήδη τις κατευθυντήριες γραμμές και υποβάλλουν ετήσιες εκθέσεις στην EGBA που συνοψίζουν την πρόοδό τους στην εφαρμογή των μέτρων της. Οι κατευθυντήριες γραμμές είναι επίσης ανοιχτές σε όλους τους φορείς εκμετάλλευσης που εδρεύουν στην ΕΕ και η EGBA ενθαρρύνει τους φορείς εκμετάλλευσης να εγγραφούν σε αυτές.
Η δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση της καταπολέμησης της άδειας αναμένει τώρα επίσημη έγκριση από το Συμβούλιο της ΕΕ, που αναμένεται τον Μάιο, προτού δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ.
Η Δρ Ekaterina Hartmann, Διευθύντρια Νομικών και Ρυθμιστικών Υποθέσεων, EGBA, δήλωσε: «Χαιρετίζουμε την έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του νέου πακέτου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το νέο πλαίσιο θα θέσει υψηλά πρότυπα και θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη συνέπεια στην εφαρμογή των κανόνων AML σε ολόκληρη την ΕΕ. Οι φορείς εκμετάλλευσης διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών, ειδικά εκείνοι που δραστηριοποιούνται σε πολλές χώρες, θα επωφεληθούν από ένα ενιαίο εγχειρίδιο κανόνων και εναρμονισμένες απαιτήσεις αναφοράς που θα ξεδιαλύνουν τις εθνικές πολυπλοκότητες. Θα εξετάσουμε τις κατευθυντήριες γραμμές του κλάδου μας για την AML για να διασφαλίσουμε την ευθυγράμμισή τους με τους νέους κανόνες της ΕΕ. Με την εγγραφή τους στις κατευθυντήριες γραμμές, οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν ήδη να προετοιμαστούν για τις επερχόμενες αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ και να συμμετάσχουν στα μέλη μας στις προσπάθειές τους να συμβάλουν προληπτικά και θετικά στον αγώνα της ΕΕ κατά του ξεπλύματος χρήματος».
