Tag Archives: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Μεξικό – Συμμορίες που χρησιμοποιούν τον τζόγο για να ξεπλύνουν χρήματα στην Ανατολική Ευρώπη
Αυξάνονται οι φόβοι ότι μεξικανικές συμμορίες ναρκωτικών χρησιμοποιούν καζίνο στην Ανατολική Ευρώπη για να ξεπλύνουν χρήματα. Το καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG) και το Καρτέλ Sinaloa έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου αλβανικές εγκληματικές ομάδες είναι υπεύθυνες για το ξέπλυμα των χρημάτων τους, λένε οι αρχές του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα δύο καρτέλ έχουν δημιουργήσει δεσμούς…
Βέλγιο – Η EGBA ενισχύει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με νέες πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές
Η European Gaming and Betting Association (EGBA) δημοσίευσε τις πρώτες πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές αυτορρύθμισης για την ενίσχυση των προσπαθειών κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) των εταιρειών διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών της Ευρώπης και τη στήριξη της συμβολής του κλάδου στην καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος. Η δημοσίευση των κατευθυντήριων γραμμών συνεχίζει τη δέσμευση της EGBA να προωθήσει το υψηλότερο επίπεδο ευθύνης του κλάδου. Οι κατευθυντήριες γραμμές της EGBA…
ΗΒ – Πρόστιμο στον όμιλο Buzz μετά από παράβαση της νομοθεσίας περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Ο Όμιλος Buzz, ο οποίος λειτουργεί το buzzbingo.com, πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 780,000 λιρών μετά από έρευνα της Επιτροπής που αποκάλυψε αποτυχίες κοινωνικής ευθύνης και νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Έχει επίσης λάβει επίσημη προειδοποίηση για τις αποτυχίες που σημειώθηκαν μεταξύ Οκτωβρίου 2019 και Δεκεμβρίου 2020. Οι αποτυχίες κοινωνικής ευθύνης περιελάμβαναν την έλλειψη επαρκούς αναγνώρισης των παραγόντων σε κίνδυνο, καθώς οι οικονομικοί παράγοντες ενεργοποίησης ορίστηκαν πολύ υψηλοί….
Αυστραλία – Η Επιτροπή Εγκλήματος της ΝΝΟ ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε παμπ και κλαμπ
Ο Επίτροπος της Επιτροπής Εγκλήματος της Νέας Ουαλίας, Μάικλ Μπαρνς, κάλεσε υποβολές στην έρευνα της Επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος σε παμπ και κλαμπ. «Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ποτών και Τυχερών Παιχνιδιών της ΝΝΟ και την Επιτροπή Εγκληματολογικών Πληροφοριών της Αυστραλίας, διαπιστώσαμε ότι πέρυσι στοιχηματίστηκαν 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηχανές πόκερ σε παμπ και κλαμπ στην…
Αυστραλία – Το Star χάνει 1 δισ. δολάρια σε αξία καθώς ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης στρέφεται στις αποτυχίες του στο ξέπλυμα χρήματος
Ο αυστραλιανός όμιλος καζίνο Star Entertainment είδε τις μετοχές του να πέφτουν κατά 22.9%, αφαιρώντας σχεδόν 1 δισεκατομμύριο δολάρια από την αγοραία αξία της εταιρείας, μετά από τηλεοπτικό ρεπορτάζ του 60 Minutes και άρθρα ειδήσεων στο Sydney Morning Herald και το The Age, σύμφωνα με το οποίο το Star επέτρεψε το ξέπλυμα χρήματος από οργανωμένο έγκλημα στα καζίνο του Σίδνεϊ και της Gold Coast….
Αυστραλία – Η Austrac ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στο Περθ, το Σίδνεϊ και την Αδελαΐδα
Περισσότερες διαμάχες φαίνεται να κατευθύνονται στον τομέα των καζίνο στην Αυστραλία, όπου το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (Austrac) έχει έρθει σε επαφή με τρεις από τους μεγάλους φορείς για πιθανές παραβιάσεις του ξεπλύματος χρήματος. Η Austrac επικοινώνησε με την Crown Resorts, την Star Entertainment Group και την SkyCity Entertainment Group για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε καζίνο στο Περθ,…
Ολλανδία – Η KSA τροποποιεί τις οδηγίες για το ξέπλυμα χρήματος πριν από την ηλεκτρονική κυκλοφορία
Η ολλανδική αρχή τυχερών παιχνιδιών KSA τροποποίησε την κατευθυντήρια γραμμή Wwft με σκοπό την έναρξη ισχύος του νόμου περί απομακρυσμένων τυχερών παιχνιδιών (Koa) την 1η Απριλίου 2021. Ο νόμος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Wwft) θα ισχύει επίσης για τους παρόχους των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Επί του παρόντος, οι διατάξεις του…
Σιγκαπούρη – Η έρευνα στο Marina Bay Sands θα μπορούσε να στείλει VIP στον αντίπαλο
Το καζίνο Marina Bay Sands της Σιγκαπούρης του Las Vegas Sands διερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το DOJ φέρεται να έχει εκδώσει κλήτευση σε έναν πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης του MBS για να παράσχει έγγραφα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τους λογαριασμούς VIP παικτών. Η έρευνα αφορά τζούντες…
ΗΒ – Οι Caesars αντιμετωπίζουν πρόστιμο 13 εκατομμυρίων λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς τρία ανώτερα στελέχη χάνουν τις άδειές τους
Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών ανακοίνωσε ότι η Caesars Entertainment UK Limited θα πληρώσει 13 εκατομμύρια £ και πρέπει να εφαρμόσει μια σειρά βελτιώσεων μετά από έναν κατάλογο κοινωνικής ευθύνης, ξεπλύματος χρήματος και αστοχιών αλληλεπίδρασης με τους πελάτες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν «VIP». Ως αποτέλεσμα αυτής της έρευνας, τρία ανώτερα στελέχη της εταιρείας παρέδωσαν τις προσωπικές τους άδειες. Η ρυθμιστική αρχή…
