Tag Archives: Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος
Μεξικό – Συμμορίες που χρησιμοποιούν τον τζόγο για να ξεπλύνουν χρήματα στην Ανατολική Ευρώπη
Αυξάνονται οι φόβοι ότι μεξικανικές συμμορίες ναρκωτικών χρησιμοποιούν καζίνο στην Ανατολική Ευρώπη για να ξεπλύνουν χρήματα. Το καρτέλ Jalisco New Generation (CJNG) και το Καρτέλ Sinaloa έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητές τους σε χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπου αλβανικές εγκληματικές ομάδες είναι υπεύθυνες για το ξέπλυμα των χρημάτων τους, λένε οι αρχές του υπουργικού συμβουλίου ασφαλείας. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές και τα δύο καρτέλ έχουν δημιουργήσει δεσμούς…
Βέλγιο – Η EGBA ενισχύει τις προσπάθειες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες με νέες πανευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές
The European Gaming and Betting Association (EGBA) has published the first ever pan-European, self-regulatory guidelines to strengthen the anti-money laundering (AML) efforts of Europe’s online gambling operators and support the sector’s contribution to the fight against money laundering. The publication of the guidelines continues EGBA’s commitment to promote the highest level of industry responsibility. The EGBA guidelines…
ΗΒ – Πρόστιμο στον όμιλο Buzz μετά από παράβαση της νομοθεσίας περί ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Buzz Group, which operates buzzbingo.com, must pay a £780,000 fine after a Commission investigation revealed social responsibility and money laundering failures. It has also received a formal warning for the failures which occurred between October 2019 and December 2020. Social responsibility failures included not sufficiently identifying at-risk players as financial triggers were set too high….
Αυστραλία – Η Επιτροπή Εγκλήματος της ΝΝΟ ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα χρήματος σε παμπ και κλαμπ
Ο Επίτροπος της Επιτροπής Εγκλήματος της Νέας Ουαλίας, Μάικλ Μπαρνς, κάλεσε υποβολές στην έρευνα της Επιτροπής για το ξέπλυμα χρήματος σε παμπ και κλαμπ. «Σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Ποτών και Τυχερών Παιχνιδιών της ΝΝΟ και την Επιτροπή Εγκληματολογικών Πληροφοριών της Αυστραλίας, διαπιστώσαμε ότι πέρυσι στοιχηματίστηκαν 85 δισεκατομμύρια δολάρια σε μηχανές πόκερ σε παμπ και κλαμπ στην…
Αυστραλία – Το Star χάνει 1 δισ. δολάρια σε αξία καθώς ο έλεγχος των μέσων ενημέρωσης στρέφεται στις αποτυχίες του στο ξέπλυμα χρήματος
Australian casino group Star Entertainment saw its shares fall by 22.9 per cent, taking nearly $1bn off the company’s market value, following a TV report by 60 Minutes and news paper articles in The Sydney Morning Herald and The Age, claiming Star allowed money laundering by organised crime at its Sydney and Gold Coast casinos….
Αυστραλία – Η Austrac ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στο Περθ, το Σίδνεϊ και την Αδελαΐδα
Περισσότερες διαμάχες φαίνεται να κατευθύνονται στον τομέα των καζίνο στην Αυστραλία, όπου το Αυστραλιανό Κέντρο Αναφορών και Ανάλυσης Συναλλαγών (Austrac) έχει έρθει σε επαφή με τρεις από τους μεγάλους φορείς για πιθανές παραβιάσεις του ξεπλύματος χρήματος. Η Austrac επικοινώνησε με την Crown Resorts, την Star Entertainment Group και την SkyCity Entertainment Group για παραβιάσεις της νομοθεσίας κατά του ξεπλύματος χρήματος σε καζίνο στο Περθ,…
Ολλανδία – Η KSA τροποποιεί τις οδηγίες για το ξέπλυμα χρήματος πριν από την ηλεκτρονική κυκλοφορία
Η ολλανδική αρχή τυχερών παιχνιδιών KSA τροποποίησε την κατευθυντήρια γραμμή Wwft με σκοπό την έναρξη ισχύος του νόμου περί απομακρυσμένων τυχερών παιχνιδιών (Koa) την 1η Απριλίου 2021. Ο νόμος για την πρόληψη της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Wwft) θα ισχύει επίσης για τους παρόχους των διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών. Επί του παρόντος, οι διατάξεις του…
Σιγκαπούρη – Η έρευνα στο Marina Bay Sands θα μπορούσε να στείλει VIP στον αντίπαλο
Το καζίνο Marina Bay Sands της Σιγκαπούρης του Las Vegas Sands διερευνάται από το Υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ (DOJ) για πιθανή παραβίαση της νομοθεσίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το DOJ φέρεται να έχει εκδώσει κλήτευση σε έναν πρώην επικεφαλής συμμόρφωσης του MBS για να παράσχει έγγραφα και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που σχετίζεται με τους λογαριασμούς VIP παικτών. Η έρευνα αφορά τζούντες…
ΗΒ – Οι Caesars αντιμετωπίζουν πρόστιμο 13 εκατομμυρίων λιρών στο Ηνωμένο Βασίλειο καθώς τρία ανώτερα στελέχη χάνουν τις άδειές τους
The Gambling Commission has announced that Caesars Entertainment UK Limited is to pay £13m and must implement a series of improvements following a catalogue of social responsibility, money laundering and customer interaction failures including those involving ‘VIPs’. As a result of this investigation three senior managers at the company surrendered their personal licences. The regulator’s…
