Tag Archives: AML
ΗΠΑ – Η AGA δημοσιεύει ενημερωμένες βέλτιστες πρακτικές κατά του ξεπλύματος χρήματος
The American Gaming Association (AGA) released the third edition of its Best Practices for Anti-Money Laundering (AML) Compliance resource today. The updated document—reviewed and revised by the country’s top compliance professionals—builds on the gaming industry’s AML leadership and reflect new laws, technologies and indicators of criminal activity. “As the methods and sophistication of financial crimes…
Αυστραλία – Το Star ανταποκρίνεται στις αναφορές των μέσων ενημέρωσης για παραβιάσεις της AML
Australian casino operator Star Entertainment has fought back against recent media reports that included allegations against The Star in relation to reports by KPMG, slamming them as ‘incorrect.’ The Star said: “Recent media reports have asserted that reports prepared by KPMG in 2018 were kept secret and notadequately acted on. These assertions are incorrect. The…
Αυστραλία – Η ILGA θα διερευνήσει τον χειρισμό των junkets και των μέτρων AML από το The Star
Η Ανεξάρτητη Αρχή Ποτών & Τυχερών Παιχνιδιών της Νέας Νότιας Ουαλίας (ILGA) όρισε την Adam Bell SC να αναθεωρήσει τις λειτουργίες του καζίνο The Star με ιδιαίτερο έλεγχο για τον τρόπο με τον οποίο το καζίνο χειρίστηκε τις δραστηριότητές του και ποια μέτρα κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες είχε. θέση. Ο πρόεδρος της ILGA Φίλιπ Κρόφορντ είπε ότι η αναθεώρηση θα…
ΗΒ – Η TruNarrative λανσάρει νέο προϊόν Επαλήθευσης Ταυτότητας και AML
Η TruNarrative έχει επεκτείνει τη σειρά προϊόντων της με τη νέα λύση Know Your Customer (KYC) και Anti-Money Laundering (AML) TruPortal, σχεδιασμένη ειδικά για χρήστες χαμηλού όγκου. Ιδρύθηκε το 2016, η πλατφόρμα ενορχήστρωσης και λήψης αποφάσεων της TruNarrative είναι αξιόπιστη ως κρίσιμος προμηθευτής από κορυφαία χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, τράπεζες, υπηρεσίες πληρωμών και επιχειρήσεις ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι πελάτες του TruNarrative επωφελούνται από το πιο πρόσφατο Onboarding που βασίζεται σε AI,…
