Tag Archives: Βέλτιστες πρακτικές για τη συμμόρφωση κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML).

Η Αμερικανική Ένωση τυχερών παιχνιδιών (AGA) κυκλοφόρησε ενημερωμένες Βέλτιστες Πρακτικές για τη Συμμόρφωση κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML), οι οποίες αντικατοπτρίζουν την κορυφαία δέσμευση του κλάδου στη συμμόρφωση και καθοδηγούν τις προσπάθειες των καζίνο να προστατεύσουν το χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ από το ξέπλυμα χρήματος και άλλες μορφές παράνομης χρηματοδότησης . Το 2014, το gaming έγινε η πρώτη βιομηχανία που δημιούργησε συλλογικά μια ολοκληρωμένη…