διαδραστικό

ΗΒ – Επιχείρηση τυχερών παιχνιδιών AG Communications Limited επιβλήθηκε πρόστιμο £237,600

Η εταιρεία τυχερών παιχνιδιών AG Communications θα καταβάλει πρόστιμο 237,600 £ για αποτυχίες κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (AML).

Ο χειριστής – που εμπορεύεται ως Aspire Global και τρέχει 66 ιστοσελίδες – θα λάβει επίσης επίσημη προειδοποίηση και θα προστεθούν όροι στην άδειά του. Παραβιάσεις AML που σχετίζονται με την αδυναμία του φορέα εκμετάλλευσης να αποδείξει ότι είχε πραγματοποιήσει κατάλληλους ελέγχους δέουσας επιμέλειας σε έξι τρίτες επιχειρήσεις με τις οποίες είχε συνάψει συνεργασίες λευκής ετικέτας.

Η Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε: «Οι πρόσθετοι όροι άδειας καθορίζουν συγκεκριμένες ενέργειες που πρέπει να λάβει ο κάτοχος της άδειας για να διασφαλίσει ότι διενεργούνται διεξοδικοί έλεγχοι δέουσας επιμέλειας. Όλοι οι φορείς εκμετάλλευσης που συνάπτουν εταιρικές σχέσεις λευκής ετικέτας είναι υπενθύμισαν τις υποχρεώσεις τους. "