Tag Archives: AUSTRAC
Αυστραλία – Η AUSTRAC ξεκινά έρευνα AML για την bet365
Η AUSTRAC έχει ξεκινήσει έρευνα επιβολής του νόμου σχετικά με το Hillside (Australia New Media) Pty Limited (bet365). Η έρευνα θα επικεντρωθεί στο εάν η bet365 έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις της βάσει του νόμου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και την καταπολέμηση της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας του 2006 (Νόμος AML/CTF). Αυτό ακολουθεί μια εποπτική εκστρατεία οντοτήτων στον τομέα των εταιρικών στοιχημάτων και την εξέταση της AUSTRAC για το εξωτερικό…
Αυστραλία – Η AUSTRAC διατάσσει έλεγχο της συμμόρφωσης της Sportsbet και της Bet365 με τους νόμους για το οικονομικό έγκλημα
AUSTRAC has ordered the appointment of external auditors under section 162 of the Anti-Money Laundering and Counter-Terrorism Financing Act 2006 (AML/CTF Act) to assess compliance of two corporate bookmakers, Sportsbet and Hillside (Australia New Media) Pty Limited (Bet365). The appointed external auditor will be authorised by AUSTRAC to assess Sportsbet’s and Bet365’s compliance with the AML/CTF Act and Anti-Money…
Αυστραλία – Η Austrac ξεκινά έρευνα για ξέπλυμα χρήματος στο Περθ, το Σίδνεϊ και την Αδελαΐδα
More controversy looks to be heading to the casino sector in Australia where the Australian Transaction Reports and Analysis Centre (Austrac) has contacted three of the major operators over potential money laundering breaches. Austrac has contacted Crown Resorts, Star Entertainment Group and SkyCity Entertainment Group over breaches of Anti-Money Laundering laws at casinos in Perth,…
Αυστραλία – Η AUSTRAC λέει ότι τα αυστραλιανά καζίνο είναι «καλά τοποθετημένα» για να επιβλέπουν τα junkets
Nicole Rose, CEO of Australia’s financial fraud squad AUSTRAC has stated that the responsibility of governing junket operators should remain with individual casinos rather than being passed over to regulators. Media outlet News Corp reported her comments from a Senator hearing following the NSW Independent Liquor and Gaming Authority (ILGA) probe into Crown Resorts. She…
Αυστραλία – Η AUSTRAC αναλαμβάνει ομοσπονδιακά μέτρα κατά της Tabcorp
AUSTRAC has filed papers in the Federal Court against three Tabcorp group companies for extensive, significant and systemic non-compliance with Australia’s anti-money laundering and counter-terrorism financing legislation. The application and statement of claim initiates civil penalty proceedings against Tab Limited, Tabcorp Holdings Limited and Tabcorp Wagering (Vic) Pty Limited. AUSTRAC CEO Mr Paul Jevtovic APM…
