Tag Archives: Πέτφρε
ΗΒ – Η Betfred επιβλήθηκε πρόστιμο 322,000 λιρών για αποτυχίες ξεπλύματος βρώμικου χρήματος
Ο πάροχος διαδικτυακών τυχερών παιχνιδιών Petfre (Gibraltar) Limited, που διαπραγματεύεται ως Betfred, θα πληρώσει 322,000 £ για αποτυχίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες μετά από έρευνα της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών. Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο χειριστής απέτυχε να πραγματοποιήσει επαρκείς ελέγχους πηγών κεφαλαίων σε έναν πελάτη που κατέθεσε 210,000 £ και έχασε 140,000 £, κλεμμένων χρημάτων σε μια περίοδο 12 ημερών τον Νοέμβριο…
