Νομοθεσία

Η.Β. – Ο Ένφιλντ οδηγεί μέχρι το BigBluff

Το Συμβούλιο του Enfield έγινε η πρώτη τοπική αρχή στο Ηνωμένο Βασίλειο που διώκει επιτυχώς ένα άτομο για ξέπλυμα χρήματος σε σχέση με τη διαχείριση ενός παράνομου λάκκου πόκερ.

Ο Αχμέτ Μελίν, 33 ετών, από το Τσεσούντ του Χερτς, αρνήθηκε, αλλά κρίθηκε ένοχος για πέντε αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βάσει του νόμου περί προϊόντων εγκλήματος του 2002 στο Δικαστήριο Wood Green Crown την Πέμπτη 10 Απριλίου. Θα καταδικαστεί στις 27 Μαΐου. Το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος επισύρει μέγιστη ποινή φυλάκισης 14 ετών.

Του ασκήθηκε ποινική δίωξη αφού οι αστυνομικοί του Συμβουλίου του Enfield βρήκαν το Big Bluff Private Members Club στο Green Lanes. Το Palmers Green ήταν στην πραγματικότητα ένα μέτωπο για μια παράνομη λέσχη πόκερ και όχι μια μη κερδοσκοπική λέσχη ιδιωτών μελών σύμφωνα με την Άδεια Κλαμπ Παιχνιδιού.

Οι εμπορικές δραστηριότητες πόκερ απαιτούν άδεια καζίνο και η πολιτική του Συμβουλίου του Enfield είναι να μην εκδίδει άδειες καζίνο σε ακίνητα του δήμου.

Επειδή ο Big Bluff διεξήγαγε μεγάλα τουρνουά πόκερ και όλα τα κέρδη από αυτά ήταν παράνομα, ισοδυναμούσαν με εγκληματικά περιουσιακά στοιχεία βάσει του νόμου περί εσόδων από εγκλήματα, επειδή ο Melin έβγαζε χρήματα από το κλαμπ για δικούς του σκοπούς.

Η λέσχη δέχθηκε έφοδο τον Σεπτέμβριο του 2012 από τις ομάδες επιβολής αδειών και προτύπων συναλλαγών του Συμβουλίου του Enfield, την Επιτροπή Τυχερών Παιχνιδιών και τη Μητροπολιτική Αστυνομία. Το Big Bluff Private Members Club έκτοτε σταμάτησε να λειτουργεί.

Ο Διευθυντής Περιβάλλοντος του Συμβουλίου του Enfield, Ian Davis, δήλωσε: «Πρόκειται για πολύ σοβαρές παραβάσεις και το συμβούλιο έλαβε σθεναρή δράση όταν έγινε σαφές ότι το Big Bluff Private Members Club ήταν ένα μέτωπο για ένα παράνομο άντρο πόκερ. Χαίρομαι που οι ομάδες επιβολής αδειών, εμπορικών προτύπων και νομικών του συμβουλίου του Enfield συνεργάστηκαν για να ασκήσουν αυτή τη δίωξη που στέλνει το πολύ σαφές μήνυμα ότι δεν ανεχόμαστε κανένα παράνομο τζόγο σε αυτόν τον δήμο».

Ο Nick Tofiluk, Διευθυντής Ρυθμιστικών Λειτουργιών της Επιτροπής, δήλωσε: «Αυτό είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα του πώς μια τοπική αρχή με την υποστήριξη της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών αντιμετωπίζει τον παράνομο τζόγο με όποια μορφή κι αν παρουσιάζεται. Το μήνυμα είναι απλό – εάν προσφέρετε πόκερ σε ένα κλαμπ και παραβιάζετε το νόμο, μπορούν και θα ληφθούν μέτρα».