Tag Archives: Ξεπλύματος Χρήματος
Βέλγιο – Η EGBA χαιρετίζει προτάσεις για νέους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Οι κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες πρόκειται να ενημερωθούν και να ενισχυθούν αφού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα προτάσεις για δύο κανονισμούς κατά του ξεπλύματος χρήματος (AML) και μια αναθεώρηση της τρέχουσας Οδηγίας της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Η European Gaming and Betting Association (EGBA) χαιρετίζει τις προτάσεις και επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να συνεργαστεί με όλες τις σχετικές ρυθμιστικές…
Καναδάς – Η Επιτροπή Αλκοόλ και Τυχερών Παιχνιδιών του Οντάριο ηγείται της διυπηρεσιακής ομάδας εργασίας για την παρακολούθηση των συναλλαγών σε μετρητά καθώς τα καζίνο ανοίγουν ξανά
As casinos begin to welcome back guests in accordance with the province’s Roadmap to Reopen plan, the Alcohol and Gaming Commission of Ontario (AGCO) has established an inter-agency task force to monitor cash transactions. The task force consists of representatives from the AGCO, the Ontario Provincial Police (OPP) and Ontario Lottery and Gaming (OLG). In…
Καναδάς – Η Loto-Québec χαιρετίζει τις συστάσεις του ελέγχου για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
Η καναδική εταιρεία τυχερών παιχνιδιών Loto-Québec έχει επανεξετάσει τα ευρήματα που προκύπτουν από τον ανεξάρτητο έλεγχο για το ξέπλυμα χρήματος και τον καρχαρία σε καζίνο και αίθουσες τυχερών παιχνιδιών του Κεμπέκ. Η Εταιρεία διαπιστώνει ότι πολλές από τις συστάσεις του ελέγχου είναι σύμφωνες με τα βήματα που έχει ήδη λάβει για τη βελτίωση των πρακτικών της και την αντιμετώπιση των περίπλοκων προκλήσεων που σχετίζονται με…
ΗΒ – Η Casumo επιβλήθηκε πρόστιμο 6 εκατομμυρίων λιρών για αποτυχίες κοινωνικής ευθύνης και AML
Η Casumo, η οποία διευθύνει το casumo.com, θα πρέπει να πληρώσει πρόστιμο 6 εκατομμυρίων λιρών και να υποβληθεί σε εκτεταμένο έλεγχο μετά από αξιολόγηση της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών που αποκάλυψε αποτυχίες κοινωνικής ευθύνης και καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Το Casumo θα λάβει επίσης επίσημη προειδοποίηση ως αποτέλεσμα της έρευνας της Επιτροπής. Οι αποτυχίες κοινωνικής ευθύνης περιλάμβαναν τη μη εφαρμογή πολιτικών και διαδικασιών για την αλληλεπίδραση με τους πελάτες…
ΗΒ – Πρόστιμο στον Aspers για προστασία παικτών και αποτυχίες AML μετά την αυτοκτονία του παίκτη
Το Aspers Stratford City Casino επιβλήθηκε πρόστιμο £650,000 μετά την απόφαση της Επιτροπής Τυχερών Παιχνιδιών του Ηνωμένου Βασιλείου ότι δεν συμμορφώθηκε με τα μέτρα προστασίας των παικτών και κατά του ξεπλύματος χρήματος, σε περίπτωση που ένας παίκτης αυτοκτόνησε αφού έπαιξε στο ακίνητο. Ο Τούρκος πελάτης Huseyin Yaman, 37 ετών, βρέθηκε απαγχονισμένος στο σπίτι του στο Hackney του Βόρειου Λονδίνου, έχοντας…
Αυστραλία – Ο Πρόεδρος του Στέμματος παραδέχεται την «ανικανότητα» σχετικά με τους νόμους για την καταπολέμηση της λεωφόρου χρήσης
With the Australian government’s financial fraud squad, AUSTRAC, launching an official investigation into if the Crown Resorts broke anti-money laundering rules, Crown’s Own Chairman, Helen Coonan, has conceded the company’s ‘ineptitude’ on AML laws. AUSTRAC’s Regulatory Operations branch said the non-compliance reffered to ‘ongoing customer due diligence, and adopting, maintain and complying with an anti-money…
Βουλγαρία – Επίτιμος Πρόεδρος του ΕΕΣ αναφέρει τις τελευταίες εξελίξεις στην ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
ECA Honorary President Ron Goudsmit has given a comprehensive keynote speech on the latest developments concerning European anti-money laundering legislation at the Eastern European Gaming Summit. Touching upon the history of the AML directives from one through to five and the recent supranational risk assessment on money laundering by the European Commission, the former ECA…
Peru – Peru to introduce new Anti-Money Laundering measures
The regulatory and supervisory authority in Peru over banking and financial institutions The Superintendency of Banking, Insurance and Private Pension Funds (SBS) has approved a raft of new measures designed to counter money laundering and terrorist financing in casinos and slot parlours. The new rules will go into effect on June 1 2016. The rules…
